海能达:关于增加2019年第四次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知

证券代码:002583               证券简称:海能达               公告编号:2019-108

                         海能达通信股份有限公司

关于增加 2019 年第四次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”或“海能达”)于 2019 年 10 月 15
 日 在 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通
 知》,公司将于 2019 年 12 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

    公司于 2019 年 11 月 22 日收到公司控股股东、实际控制人陈清州先生(陈清州
先生持有海能达总股数为 948,803,357 股,占海能达总股数的 51.67%)提出的《关
于提请增加 2019 年第四次临时股东大会临时提案的函》,提议将公司第三届董事会第
四十六次会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》和《关于转让深圳市诺萨
特科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年第
四次临时股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及深
圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认
为:上述临时提案的提案人身份合法,提案提交程序合法,提案内容属于股东大会职
权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关
规定。

    除增加上述提案外,《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》其他事项不
变,现将公司 2019 年第四次临时股东大会相关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2019 年第四次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。公司董事会于 2019 年 10 月 14 日召开了第三届董
事会第四十三次会议,审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会
的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5、召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2019 年 12 月 6 日下午 14:30;

    (2)网络投票时间:2019 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 6 日。其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 6 日上午 9:30 至 11:30,
下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
投票的具体时间为 2019 年 12 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 6 日下午 15:00
的任意时间。

    6、股权登记日:2019 年 11 月 29 日。

    7、出席对象:

    (1)截止 2019 年 11 月 29 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议
表决;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书
见附件),该股东代理人可以不必是公司的股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)本公司聘请的见证律师。

    8、召开地点:深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。

二、会议审议事项
    1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

    1.1 选举陈清州先生为公司第四届董事会非独立董事

    1.2 选举蒋叶林先生为公司第四届董事会非独立董事

    1.3 选举曾华先生为公司第四届董事会非独立董事

    1.4 选举武美先生为公司第四届董事会非独立董事

    1.5 选举许诺先生为公司第四届董事会非独立董事

    1.6 选举彭剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事

    2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

    2.1 选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事

    2.2 选举陈智先生为公司第四届董事会独立董事

    2.3 选举孔英先生为公司第四届董事会独立董事

    3、《关于监事会换届选举的议案》

    3.1 选举王卓女士为第四届监事会股东代表监事

    3.2 选举罗俊平先生为第四届监事会股东代表监事

    4、《关于变更会计师事务所的议案》

    5、《关于转让深圳市诺萨特科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

    上述议案 1、议案 2 及议案 3 采用累积投票表决方式,非独立董事、独立董事和
监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后,股东大会方可进行表决。议案 5 关联股东回避表决。

    上述相关议案已经公司第三届董事会第四十三次会议、第三届董事会第四十六次
会议、第三届监事会第三十八次会议以及第三届监事会第四十次会议审议通过。具体
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次会议的所有议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

    1、登记时间:2019 年 12 月 3 日(星期二)上午 9:00—下午 17:00。

    2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

    3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定
代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

    4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件 1)、委托人的深圳证
券交易所股东账户卡等办理登记手续。

    5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 12 月 3
日下午 17:00 前送达或传真至登记地点),不接受电话登记。

    6、登记地点:深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。

四、提案编码

    表一:本次股东大会提案编码示例表:
                                                                       备注
  提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
    100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                      √

                               累积投票提案

   1.00        关于董事会换届选举非独立董事的议案                 应选人数6人

   1.01        选举陈清州先生为公司第四届董事会非独立董事              √

   1.02        选举蒋叶林先生为公司第四届董事会非独立董事              √
   1.03        选举曾华先生为公司第四届董事会非独立董事                √

   1.04        选举武美先生为公司第四届董事会非独立董事                √

   1.05        选举许诺先生为公司第四届董事会非独立董事                √
   1.06        选举彭剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事              √
    2.00        关于董事会换届选举独立董事的议案                    应选人数3人

    2.01        选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事                √

    2.02        选举陈智先生为公司第四届董事会独立董事                  √

    2.03        选举孔英先生为公司第四届董事会独立董事                  √

    3.00        关于监事会换届选举的议案                            应选人数2人

    3.01        选举王卓女士为第四届监事会股东代表监事                  √

    3.02        选举罗俊平先生为第四届监事会股东代表监事                √
                               非累积投票提案

    4.00        关于变更会计师事务所的议案                              √

    5.00        关于转让深圳市诺萨特科技有限公司100%股权暨关            √
                联交易的议案

五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 2。

六、其他事项

    1、联系方式

    联 系 人:田先生

    联系电话:0755-26972999-1170

    传     真:0755-86133699-0110

    邮     箱:stock@hytera.com

    联系地点:深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

    邮     编:518057

    2、出席现场会议的股东费用自理。

七、备查文件

    1、公司第三届董事会第四十三次会议决议;
2、公司第三届监事会第三十八次会议决议;

3、公司第三届董事会第四十六次会议决议;

4、公司第三届监事会第四十次会议决议。

特此通知。




附件 1:授权委托书

附件 2:参加网络投票的具体操作流程




                                        海能达通信股份有限公司董事会

                                                      2019年11月22日
    附件1:

                                  授权委托书
    兹全权委托           先生(女士)代表我单位(个人),出席海能达通信股份有
限公司 2019 年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委
托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适
当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

                                                          备注
  提案编码                 提案名称                  该列打勾的栏目   同意      反对    弃权
                                                         可以投票

                                      累积投票提案

              关于董事会换届选举非独立董事的议
   1.00                                                 应选6人              同意票数
              案
   1.01       选举陈清州先生为公司第四届董事会非
                                                          √
              独立董事
   1.02       选举蒋叶林先生为公司第四届董事会非
                                                          √
              独立董事
   1.03       选举曾华先生为公司第四届董事会非独
                                                          √
              立董事
   1.04       选举武美先生为公司第四届董事会非独
                                                          √
              立董事
   1.05       选举许诺先生为公司第四届董事会非独
                                                          √
              立董事
   1.06       选举彭剑锋先生为公司第四届董事会非
                                                          √
              独立董事

   2.00       关于董事会换届选举独立董事的议案          应选3人              同意票数

   2.01       选举孔祥云先生为公司第四届董事会独
                                                          √
              立董事
   2.02       选举陈智先生为公司第四届董事会独立
                                                          √
              董事
   2.03       选举孔英先生为公司第四届董事会独立
                                                          √
              董事

   3.00       关于监事会换届选举的议案                  应选2人              同意票数

   3.01       选举王卓女士为第四届监事会股东代表
                                                         √
              监事
   3.02       选举罗俊平先生为第四届监事会股东代
                                                         √
              表监事
                                 非累积投票提案

   4.00     关于变更会计师事务所的议案            √

            关于转让深圳市诺萨特科技有限公司
   5.00                                           √
            100%股权暨关联交易的议案
   委托人姓名或名称(签章):

   委托人身份证号码(营业执照号码):

   委托人持股数:

   委托人股东账户:

   受托人签名:

   受托人身份证号:

   委托书有效期限:

   委托日期:

附注:
   1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。
附件 2:


                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362583”,投票简称为“海能投
票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
           对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
           …                                          …
           合 计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下:

    ① 选举非独立董事(如议案 1,有 6 位候选人)

    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意
分配,但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

    ② 选举独立董事(如议案 2,有 3 位候选人)

    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分
配,但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

    ③ 选举监事(如议案 3,有 2 位候选人)
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,
但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提
案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 12 月 6 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 5 日(现场股东大会召开前
一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 12 月 6 日(现场股东大会结束当日) 下午
15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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