海能达:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002583               证券简称:海能达           公告编号:2020-031

                         海能达通信股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示 :

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况;

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

    4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间

    (1)现场会议于 2020 年 3 月 31 日 14:30 开始;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 3 月 31
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2020 年 3 月 31 日 9:15-15:00。

    2、会议召开地点

    深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

    3、会议方式

    现场记名投票、网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长兼总经理陈清州先生
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 24 人,代表公司发行在外有表决权股
份 967,879,401 股,占公司发行在外有表决权股份总数的 52.6143%,其中:

    (1)现场会议出席情况

    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人,代表有表决权的股份数为
959,225,408 股,占公司有表决权股份总数的 52.1439%。

    (2)通过网络投票股东参与情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 18 人,代表
有表决权的股份数为 8,653,993 股,占公司有表决权股份总数的 0.4704%。

    (3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 21 人,代表有表
决权的股份数为 18,586,044 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9203%。

    8、公司部分高管、监事出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本
次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

    1、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》;

    表决结果:同意 965,636,651 股(其中现场投票 959,225,408 股同意,网络
投票 6,411,243 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7683%;反对
2,151,250 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2223%;弃权 91,500 股,
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0095%。表决结果:通过。

    其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

     同 意 16,343,294 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
87.9332%;反对 2,151,250 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
11.5745%;弃权 91,500 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.4923%。

     本议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。

     2、审议并通过《关于调整部分募投项目内容的议案》;

     表决结果:同意 967,265,251 股(其中现场投票 959,225,408 股同意,网络
投票 8,039,843 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9365%;反对
572,350 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0591%;弃权 41,800 股,占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0043%。表决结果:通过。

     其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

     同 意 17,971,894 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
96.6956%; 反 对 572,350 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
3.0795%; 弃 权 41,800 股 , 占 出 席 会 议 中小 投 资 者 所 持 有 表 决权 股 份 总 数 的
0.2249%。

     3、审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的
议案》;

     表决结果:同意 967,307,051 股(其中现场投票 959,225,408 股同意,网络
投票 8,081,643 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9409%;反对
572,350 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0591%;弃权 0 股,占出席
股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

     其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

     同 意 18,013,694 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
96.9205%; 反 对 572,350 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
3.0795%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

     本议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。

     三、律师出具的法律意见

     国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并
出具了法律意见书,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。《国浩律
师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之
法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

     四、备查文件

    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议;

    2、国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会之法律意见书。

    特此公告。
                                                       海能达通信股份有限公司董事会

                                                                       2020 年 3 月 31 日

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