海能达:董事会决议公告

 证券代码:002583              证券简称:海能达              公告编号:2021-034

                         海能达通信股份有限公司
                  第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议 召开情况

    1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议以
电子邮件及电话的方式于 2021 年 4 月 6 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2021 年 4 月 16 日以现场形式在公司会议室召开。

    3.本次会议应出席 9 人,实际出席 9 人,缺席会议的董事 0 人。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎,以及监事田智勇、王卓、
罗俊平列席本次会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及
其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    同意对外报送 2020 年年度报告、报告摘要及审计报告。

    公司的 2020 年年度报告 和审计报告详 见公司指定信息 披露媒体巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),公司 2020 年年度报告摘要(公告编号:2021-036)
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对 2020 年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见,保荐
机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出
具了鉴证报告,以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-037)
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年总经理工作
报告的议案》。

    与会董事认真听取了总经理蒋叶林先生所作的《关于公司 2020 年总经理工作报
告》,认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、
执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

    4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年董事会工作
报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    2020 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认
真地审核各项董事会议案,并贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责,不
断规范公司治理,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

    《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事孔祥云先生、陈智先生、Ying Kong(孔英)先生向董事会提交了
《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。独立董
事 2020 年 度 述 职 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年年度财务决
算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    2020 年,公司总资产 14,270,276,459.95 元,同比下降 13.42%;股东权益合计
6,259,047,378.71 元,同比增长 1.97%,公司实现营业收入 6,109,220,863.51 元,同
比下降 22.11%%;实现归属于上市公司股东的净利润 95,298,538.11 元,同比增加
17.93%。

    《 2020 年 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配
的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

   经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司 2020 年度实现
归属于母公司普通股股东的净利润 106,910,911.66 元,其中,母公司 2020 年实现净
利润-179,203,333.08 元。根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的 10%提
取法定盈余公积金 0 元,加上年初未分配利润 825,733,826.31 元,减去 2020 年度分
配 2019 年度现金股利 0 元,截至 2020 年 12 月 31 日,归属于母公司普通股股东累计
未分配利润为 646,530,493.23 元。

    结合公司 2020 年度的整体情况,公司拟以总股本不超过 1,839,573,991 股
为基数(以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准),
拟向全体股东按每 10 股派发现金红 利 0.11 元人民币(含税)。实施上述分配方
案共计派发现金红利不超过 20,235,313.90 元,剩余未分配利润 626,295,179.33
元结转至下一年度。
    利润分配方案符合公司章程等相关规定。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次
会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    7. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制
自我评价报告的议案》。

    董事会对公司内部控制进行了仔细的考察和分析后,一致认为,公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    8. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实自
查表的议案》。

    《上市公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次
会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    9. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人
员 2021 年薪酬的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司
经营规模、发展水平等实际情况,经公司薪酬与考核委员会审核,特制定公司董事、
监事、高级管理人员 2021 年度薪酬预案。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次
会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    10. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年日常关联交易总
结及 2021 年日常关联交易预计的议案》,该项议案关联董事陈清州先生回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于关联交
易的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意
见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    《关于 2020 年日常关联交易总结及 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编
号:2021-038)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    11. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度公司向银行及
非银金融机构申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    同意公司 2021 年度向 14 家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币 59 亿元
的银行授信额度,授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信文件。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次
会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    《关于 2021 年度公司向银行申请银行授信额度的公告》(公告编号:2021-039)
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    12. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度开展保理融资
业务的议案》。

    同意公司与政策性银行、商业银行或商业保理公司开展保理融资金额总计不超过
人民币 5 亿元,在该额度内可以循环使用,额度有效期自董事会审批通过之日起 1 年,
每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。授权总经理蒋叶林先生全权代表
公司签署上述额度内的保理融资业务相关的一切文件。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次
会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    《关于 2021 年度开展保理融资业务的公告》(公告编号:2021-040)详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    13. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展利率掉期业务的议
案》。

    同意公司本次开展名义本金总额不超过公司存续的浮动利率贷款和固定利率贷
款的总额且不超过 10 亿元人民币或等值外币(本额度可循环使用)的利率掉期业务,
授权的期限为自董事会批准之日起一年。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次
会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    《关于开展利率掉期业务的公告》(公告编号:2021-041)详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     14. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年为子公司提
供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

     同意由公司为子公司(含孙公司)深圳市海能达通信有限公司等 21 家公司提供
不超过 53.40 亿元的连带责任担保,主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发
展需要,并同意将该议案提交股东大会审议。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次
会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     《关于公司 2021 年为全资子公司提供担保的议案》(公告编号:2021-042)详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     15. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》。

     同意将“第三代融合指挥中心研发项目”的预定可使用状态日期由 2020 年 12 月
31 日延期至 2021 年 12 月 31 日,将“专网宽带无线自组网技术研发项目”的预定可
使用状态日期由 2020 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次
会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-043)详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
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     16. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》,
并同意将该议案提交股东大会审议。

     根据《上市公司章程指引(2020 年 7 月修订)》相关规定,并结合公司实际情况,
同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和相关股本变动的条款进行修订。

     《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2021-044)详见公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
( http://www.cninfo.com.cn )。《公 司 章 程 (2021 年 4 月 )》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    17. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任
报告的议案》。

    《 2020 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    18. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年
度股东大会的议案》。

    同意公司于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东大会,股权登记日为 2021
年 5 月 6 日。

    《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-045)详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

    2、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

    3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。




     特此公告。




                                                      海能达通信股份有限公司董事会

                                                                     2021 年 4 月 19 日

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