海能达:第四届董事会第十六次会议决议公告

 证券代码:002583             证券简称:海能达             公告编号:2021-059

                         海能达通信股份有限公司
                 第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议 召开情况

    1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通
知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 6 月 17 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2021 年 6 月 18 日以现场形式在公司会议室召开。

    3.本次会议应出席 8 人,实际出席 8 人(其中:委托出席的董事 0 人,以通讯表
决方式出席会议的董事 3 人),缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事彭剑锋、董事孙鹏飞、独立董事陈智。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎,以及监事田智勇、王卓、
罗俊平列席本次会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于财务总监辞职暨聘任
财务总监的议案》。

    同意聘任康继亮先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过起至本届董事会届
满之日止(至 2022 年 12 月 5 日止)。康继亮先生简历详见附件。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十六次
会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》(公告编号:2021-060)详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。




     特此公告。




                                                 海能达通信股份有限公司董事会

                                                               2021 年 6 月 18 日
康继亮先生简历 :

    康继亮先生,1981年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于西安交通
大学工商管理专业,硕士学历。2006年毕业后入职海能达通信股份有限公司,历任海
能达通信股份有限公司财务专员、资金税务部副部长、税务部部长、财务总监助理、
财务副总监。现任海能达通信股份有限公司财务总监。

    康继亮先生持有公司股票188,000股,占公司总股本的0.01%,与公司控股股东、
实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公
司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关
法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司高级管理人员的能力。

    康继亮先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于
最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

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