海能达:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002583                证券简称:海能达           公告编号:2022-001

                         海能达通信股份有限公司
                 第四届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议 召开情况

       1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会
议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 12 月 31 日向各位董事发出。

       2.本次董事会于 2022 年 1 月 6 日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召
开。

       3.本次会议应出席 9 人,实际出席 9 人(其中:委托出席的董事 0 人,以通
讯表决方式出席会议的董事 4 人),缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会
议的是董事蒋叶林、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事陈智。

       4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎,监事田智勇、监事
谌军波、监事罗俊平列席本次会议。

       5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订海能达<第三期
员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(二次修订稿)>的议案》。

       根据公司第三期员工持股计划实施的实际情况,结合《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号
——员工持股计划》等相关法律法规,对《第三期员工持股计划(草案)(认购非
公开发行股票方式)(二次修订稿)》部分内容进行修订。上述议案已经公司第三
期员工持股计划持有人大会第二次会议审议通过。

    董事孙鹏飞、康继亮因参与持股计划回避表决。《关于修订海能达<第三期员
工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(二次修订稿)>的公告》(公告
编号:2022-003)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立
董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

    2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

     特此公告。




                                            海能达通信股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 6 日

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