海能达:第四届董事会第二十一次会议相关事宜独立董事的独立意见

                   海能达通信股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见

    我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规
定 ,对提 交公司第 四届董 事会第二十一次 会议审 议的《关于修订海能达<第 三期
员 工持股 计划(草 案)( 认购非 公开发行 股票方 式)( 二次修订 稿) >的议 案》
进行了审议,现就以上议案所涉及的事项发表独立意见如下:

    一、关于修订海能达《第三期员工持股计 划(草案)(认购非公开发行股票
方式)(二次修 订稿)》的独立意见

    公司独立董事审阅了关于修订第三期员工持股计划(草案)(认购非公开发
行股票方式)(二次修订稿)事项,认为本次修订是根据公司实际情况做出,且
已经持有人大会审议通过,公司董事会在审议员工持股计划相关议案时,审议程
序合法、合规,相关决策程序合法、有效。上述事项符合《公司法》、《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性
文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意本次对《第
三期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(二次修订稿)》部分
内容进行修订。

                       (以下无正文,接独立董事签字页)
本页无正文,为海能达通信股份有限公司第四届董事会第二十一次会议独立董事
                          独立意见之签字页




独立董事签字:




        孔祥云                   陈 智                YING KONG
                                                       (孔英)

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