海能达:第四届董事会第二十二次会议决议公告

 证券代码:002583                证券简称:海能达            公告编号:2022-006

                          海能达通信股份有限公司
                   第四届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议 召开情况

       1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议
通知以电子邮件及电话的方式于 2022 年 1 月 21 日向各位董事发出。

       2.本次董事会于 2022 年 1 月 26 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室
召开。

       3.本次会议应出席 9 人,实际出席 9 人。(其中:委托出席的董事 0 人,以通讯
表决方式出席会议的董事 3 人),缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的
是董事蒋叶林、董事彭剑锋、独立董事陈智。

       4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎、监事田智勇、监事谌军
波、监事罗俊平列席本次会议。

       5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1. 以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于 2021 年股票期权激励
计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。关联董事康继亮作为激励对象,回避表
决。

       根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》
(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定以及公司 2021 年 1 月 27 日召
开的 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为《激励计划(草案)》规定的
预留部分股票期权的授予条件已成就,董事会将向 13 名激励对象授予共计 100 万份
预留的股票期权,授予日为 2022 年 1 月 26 日,行权价格为 5.37 元/股。具体详
见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年股票期权激励计划
向激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2022-008)。公司独立董事对该
议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。

                                               海能达通信股份有限公司董事会

                                                           2022 年 1 月 26 日

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