海能达:关于2021年日常关联交易总结及2022年日常关联交易预计的公告

证券代码:002583                         证券简称:海能达                         公告编号:2022-023


                             海能达通信股份有限公司

关于 2021 年日常关联交易总结及 2022 年日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 4 月 6 日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2021 年
日常关联交易总结及 2022 年日常关联交易预计的议案》,对公司 2021 年度日常关联
交易进行了总结,并对 2022 年的日常关联交易进行了预测,关联董事陈清州进行了
回避表决,公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限,无需提交股东大会审
议。具体事项如下:

一、2021 年日常关联交易总结及 2022 年关联交易预计概述

    1、公司 2021 年日常关联交易总结
                                                                    2021 年审
  关联                                               2021 年实                     实际发生   实际发生
                                              交易                  批的交易
  交易               关联交易方                      际交易金额                    额占同类   额与预计
                                              内容                  金额(万
  类别                                               (万元)                      业务比例   金额差异
                                                                      元)
          北京亚洲威讯科技有限公司                     1,334.69        3,000         11.33%     55.51%
  出售    广州市舟讯通讯设备有限公司                   1,937.58        3,000         16.45%     35.41%
  商品/   上海舟讯电子有限公司                           744.05        3,500          6.32%     78.74%
  提供    深圳市信腾通讯设备有限公司          终端     2,861.11        4,000         24.29%     28.47%
  劳务/   上海彼威通讯有限公司                产品          605        1,500          5.14%     59.67%
  采购    成都能达万方通讯设备有限公司                    30.43          300          0.26%     89.86%
  商品    福建省泉州市威讯电子有限公司                   580.23        2,000          4.93%     70.99%
          福建威大贸易有限公司                         3,565.87        4,500         30.28%     20.76%
  购买                                       其他
          深圳市六十一名庄贸易有限公司                          0            80       0.00%    100.00%
  商品                                       商品
  咨询                                       其他
          北京华夏基石企业管理咨询有限公司               118.04              0      100.00%     不适用
  服务                                       采购
                           合计                           11,777.00       21,880                   46.17%
                          《关于 2020 年日常关联交易总结及 2021 年日常关联交易预计的公告》 公告编号:
                          2021-038)详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
                          日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    披露日期及索引
                          披露的公告。其中北京华夏基石企业管理咨询有限公司系本公司董事彭剑锋控制的公
                          司,2021 年与公司发生关联交易 118.04 万元,未在 2021 年日常关联交易预计额度
                          内,该笔关联交易未达董事会审议标准。
  公司董事会对日常关      2021 年公司日常关联交易预计金额 21,880 元,实际发生 11,777.00 元,完成率为
  联交易实际发生情况      53.83%,在公司预计范围内。公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而
  与预计存在较大差异      初步预测,是双方可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性,具体执行时根据
          的说明          实际业务进展等因素确认,因此实际发生情况与预计存在一定差异。
                          公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测,是双方可能发生业
  公司独立董事对日常
                          务的上限金额,具有较大的不确定性,具体执行时根据实际业务进展等因素确认,因
  关联交易实际发生情
                          此实际发生情况与预计存在一定差异。公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常
  况与预计存在较大差
                          经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不
         异的说明
                          存在损害公司及非关联股东利益的情况。

    注 1:深圳市信腾通讯设备有限公司股东、董监高与我公司董监高无近亲属关系,但因该公司控股股
东翁支前与本公司实际控制人妻子是远亲,为了进一步提高上市公司的透明度,秉承信息充分公开透明的
原则和谨慎性原则,公司将与深圳市信腾通讯设备有限公司的交易列入关联方交易进行披露。根据《深圳
证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》第六章第 3 节第(四)条、第十五章“释义”第(二十五)条
相关规定,从 2022 年 1 月 1 日开始,公司将深圳市信腾通讯设备有限公司从关联方范围内剔除。

    注 2:公司实际控制人侄子已将其所持的成都能达万方通讯设备有限公司股权转让,并辞去高管职位,
故从 2022 年 1 月 1 日开始,不再视作关联方。

        2、2022 年日常关联交易预计情况如下:
 关联                                    关联交    2022 年交     截止披露日     上年发生
                               关联交
 交易        关联交易方                  易定价     易金额预     已发生金额     金额(万         关联关系
                               易内容
 类别                                     原则     测(万元)    (万元)        元)
          北京亚洲威讯科技                                                                  本公司实际控制人陈
                                                        3,500          78.20       1,335
          有限公司                                                                          清州侄子控制的企业
          广州市舟讯通讯设                                                                  本公司实际控制人陈
                                                        3,500         472.49       1,938
          备有限公司                                                                        清州兄长控制的企业
 出售     上海舟讯电子有限               与非关                                             本公司实际控制人陈
                                                        2,500         171.68         744
 商品/    公司                 终端产    联方经                                             清州侄子控制的企业
 提供     上海彼威通讯有限        品     销商同                                             本公司实际控制人陈
                                                        2,000         317.53         605
 劳务     公司                           一售价                                             清州侄子控制的企业
          福建省泉州市威讯                                                                  本公司实际控制人陈
                                                        1,500           2.11         580
          电子有限公司                                                                      清州侄子控制的企业
          福建威大贸易有限                                                                  本公司实际控制人陈
                                                        5,000         456.19       3,566
          公司                                                                              清州兄长控制的企业
 购买     深圳市六十一名庄     其他商    市场价            80               0           0   本公司实际控制人妻
商品     贸易有限公司      品    格                                  子之弟弟控制的企业
                    合计                 18,080   1,498.20   8,767


       3、需回避表决的董事:陈清州。

二、关联交易主要内容

       1、关联交易主要内容

       北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子
有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建威大
贸易有限公司均为公司的经销商,公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合
同,和其他经销商一致。本公司向上述关联方销售的产品主要为本公司商品对讲
机终端、车台、中转台及相关零配件等,其价格按照市场价格确定。

       深圳市六十一名庄贸易有限公司为公司采购供应商,采购的主要商品为红
酒,公司每次采购均进行了比价和评估,采购价格按照市场价格确定。

       2、关联交易协议签署情况

       公司已分别与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司 、
上海舟讯电子有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公
司、福建威大贸易有限公司签订了《2021 年海能达经销商合作协议》。本次审议
通过后,公司将陆续与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公
司、上海舟讯电子有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有
限公司、福建威大贸易有限公司签订《2022 年海能达经销商合作协议》。

       公司向深圳市六十一名庄贸易有限公司采购物品是按照公司采购流程,经多
家询价最终确定的,每次采购均签署了采购订单。

三、关联人介绍和关联关系

       (一)北京亚洲威讯科技有限公司

       1、关联方基本情况

       北京亚洲威讯科技有限公司成立于 2003 年 11 月 19 日,注册资本 500 万元,
住所位于北京市海淀区中关村大街 32 号蓝天科技综合楼 B1-F5 中发天交电子市
场 F4318,法定代表人为陈明智。

       经营范围:技术开发;销售计算机软硬件及外围设备零配件、电子产品、机
械电子设备、五金交电、安全技术防范产品、通讯设备、照相器材;办公设备维
修、家用电器修理、日用品修理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

       截至 2021 年 12 月 31 日,北京亚洲威讯科技有限公司的总资产为 580.68 万
元,净资产为 195.33 万元。2021 年销售收入为 943.09 万元,净利润为 38.99 万
元。

       2、与本公司的关联关系

       该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业,该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联情形。

       3、履约能力分析

       关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目
前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

       (二)广州市舟讯通讯设备有限公司

       1、关联方基本情况

       广州市舟讯通讯设备有限公司成立于 2002 年 4 月 19 日,注册资本 100 万元,
住所位于广州市越秀区大沙头四马路 13 号首层海印电器总汇 B129、130 档,法
定代表人为蔡玉云。

       经营范围:技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子产品批
发;通讯终端设备批发;通讯设备及配套设备批发;通信设备零售;电子元器件
零售;电子产品零售;五金零售;木制、塑料、皮革日用品零售;货物进出口(专
营专控商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);通讯设备修理;其他
办公设备维修;软件测试服务;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技
术咨询服务;建筑物电力系统安装;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安
装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报
警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;通信信号系统工程
服务;广播系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;人防工程防护
设备的安装。

    截至 2021 年 12 月 31 日,广州市舟讯通讯设备有限公司的总资产为 636.00
万元,净资产为 79.25 万元。2021 年销售收入为 2,607.48 万元,净利润为 57.77
万元。

    2、与本公司的关联关系

    该公司系本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业,该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目
前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

    (三)上海舟讯电子有限公司

    1、关联方基本情况

    上海舟讯电子有限公司成立于 2002 年 7 月 25 日,注册资本 200 万元,住所
位于上海市静安区共和新路 966 号 302 室,法定代表人为陈明勇。

    经营范围:通讯器材、通讯配件、无线电对讲机、机电设备、五金交电、包
装材料、纸制品、办公用品、办公设备、文具用品、电子产品、计算机、软件及
辅助设备、电线电缆、仪器仪表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳防 用品的
销售,商务信息咨询,电脑图文设计、制作,计算机网络工程,园林绿化工程,从事
通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 ,从事
货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动】

    截至 2021 年 12 月 31 日,上海舟讯电子有限公司的总资产为 951.30 万元,
净资产为 199.95 万元。2021 年销售收入为 1,469.58 万元,净利润为 5.69 万元。

    2、与本公司的关联关系

    该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业,该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,具有较强履约能力。

    (四)上海彼威通讯有限公司

    1、关联方基本情况

    上海彼威通讯有限公司成立于 2016 年 11 月 7 日,注册资本 500 万元,住所
位于上海市奉贤区奉城镇新奉公路 2013 号 3 幢 4007 室,法定代表人为吴铃铃。

    经营范围:从事通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让,通讯设备、机电设备、五金交电、包装材料、纸制品、办公用品、
办公设备、文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、电线电缆、仪器仪
表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳防用品的批发、零售,商务信息咨询,电
脑图文设计、制作,计算机网络工程施工,弱电工程施工,园林绿化工程施工,从事
货物进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    截至 2021 年 12 月 31 日,上海彼威通讯有限公司的总资产为 187.18 万元,
净资产为-76.37 万元。2021 年销售收入为 453.06 万元,净利润为 34.44 万元。

    2、与本公司的关联关系

    该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业,该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联情形。

    3、履约能力分析
    关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好,具有较强履约能力。

    (五)福建省泉州市威讯电子有限公司

    1、关联方基本情况

    福建省泉州市威讯电子有限公司成立于 1996 年 11 月 25 日,注册资本 50 万
元,住所位于福建省泉州市丰泽区泉秀街道温陵南路商业城 95 号,法定代表人
为陈明智。

    经营范围:销售稳压电源、对讲机天线、耳机、话筒、充电器、无线电对讲
机、镍氢电池组、双工器、电子元件、传呼机、塑料五金制品。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截至 2021 年 12 月 31 日,福建省泉州市威讯电子有限公司的总资产为 854.95
万元,净资产为-114.59 万元。2021 年销售收入为 307.88 万元,净利润为-16.65
万元。

    2、与本公司的关联关系

    该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业,该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好,具有较强履约能力。

    (六)福建威大贸易有限公司

    1、关联方基本情况

    福建威大贸易有限公司,成立于 2019 年 4 月 16 日,注册资本 1000 万元,
住所位于福建省泉州市鲤城区常泰街道下店社区紫安路 2 号神舟通大厦 6 楼,法
定代表人为陈坚强。

    经营范围:销售:稳压电源、通讯设备及配件、电子元件、家用电器、塑料
制品、五金产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截至 2021 年 12 月 31 日,福建威大贸易有限公司的总资产为 3,635.38 万元,
净资产为 1,349.52 万元。2021 年销售收入为 4,042.48 万元,净利润为 184.74
万元。

    2、与本公司的关联关系

    该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业,该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好,具有较强履约能力。

    (七)深圳市六十一名庄贸易有限公司

    1、关联方基本情况

    深圳市六十一名庄贸易有限公司成立于 2013 年 7 月 23 日,注册资本 50 万
元,住所位于深圳市福田区红荔西路南侧 8099 号东海城市广场 2 楼 202,法定代
表人为姚银苗。

    经营范围:工艺礼品的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及
技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许
可后方可经营),预包装食品的销售。

    截至 2021 年 12 月 31 日,深圳市六十一名庄贸易有限公司的总资产为 141.45
万元,净资产为-23.39 万元。2021 年销售收入为 153.44 万元,净利润为 2.50
万元。

    2、与本公司的关联关系

    该关联方系本公司实际控制人妻子之弟弟控制的企业,该关联人属于《深圳
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好。与该关联方交易主要为公
司向其采购商品。

四、关联交易目的和对本公司的影响

    1、公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,对于公司
的生产经营是必要的,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易还会持续。

    2、公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价
格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。

    3、本次日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对
相关关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可情况及独立意见

    公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下:根据《公司法》、《上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事促进上
市公司内部控制工作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规
定,我们作为公司的独立董事,对《关于 2021 年日常关联交易总结及 2022 年日常关
联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,我们认为上述关联
交易符合公司未来发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,同意将上述关联
交易议案提交公司董事会审议。

    公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:公司与关联方之间的日常关联交易
为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定
价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易
决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,
符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给本公司的持续经营带来重大的不确定
性风险。

六、监事会意见

    与会监事一致认为:本次议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司
章程的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形,同意公司进行该日常关联交易
事项。

七、备查文件

    1、第四届董事会第二十三次会议决议;

    2、第四届监事会第二十次会议决议;

    3、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

    4、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见;

    5、上市公司交易情况概述表。




    特此公告。




                                              海能达通信股份有限公司董事会

                                                           2022 年 4 月 7 日

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