海能达:2021年年度股东大会决议公告

证券代码:002583               证券简称:海能达           公告编号:2022-042

                         海能达通信股份有限公司
                      2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示 :

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况;

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

    4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间

    (1)现场会议于 2022 年 5 月 13 日 14:30 开始;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00。。

    2、会议召开地点

    深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

    3、会议方式

    现场记名投票、网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长陈清州先生
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 25 人,代表公司发行在外有表决
权股份 991,248,532 股,占公司发行在外有表决权股份总数的 54.5818%,其中:

    (1)现场会议出席情况

    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人,代表有表决权的股份数
为 764,946,057 股,占公司有表决权股份总数的 42.1207%。

    (2)通过网络投票股东参与情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 22 人,代表
有表决权的股份数为 226,302,475 股,占公司有表决权股份总数的 12.4610%。

    (3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 22 人,代表有表
决权的股份数为 42,355,175 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 4.2729%。

    8、公司部分董事、高管、监事列席了本次会议。国浩律师(深圳)事务所见证
律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

    1、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果:同意 990,997,682 股(其中现场投票 764,946,057 股同意,网络
投票 226,051,625 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9747%;反
对 57,350 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0058%;弃权 193,500 股,
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0195%。表决结果:通过。

    2、审议并通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》。
     表决结果:同意 990,997,682 股(其中现场投票 764,946,057 股同意,网络
投票 226,051,625 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9747%;反
对 57,350 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0058%;弃权 193,500 股,
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0195%。表决结果:通过。

     3、审议并通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》。

     表决结果:同意 990,997,682 股(其中现场投票 764,946,057 股同意,网络
投票 226,051,625 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9747%;反
对 57,350 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0058%;弃权 193,500 股,
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0195%。表决结果:通过。

     4、审议并通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》。

     表决结果:同意 990,997,682 股(其中现场投票 764,946,057 股同意,网络
投票 226,051,625 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9747%;反
对 57,350 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0058%;弃权 193,500 股,
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0195%。表决结果:通过。

     5、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。

     表决结果:同意 991,171,382 股(其中现场投票 764,946,057 股同意,网络
投票 226,225,325 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9922%;反
对 76,150 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0077%;弃权 1,000 股,占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。表决结果:通过。

     其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

     同 意 42,278,025 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8178% ; 反 对 76,150 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1798% ; 弃 权 1,000 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0024%。
     6、审议并通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

     表决结果:同意 226,236,325 股(其中现场投票 10,000 股同意,网络投票
226,226,325 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9664%;反对
76,150 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0336%;弃权 0 股,占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

     其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

     同 意 42,279,025 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8202% ; 反 对 76,150 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1798%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

     7、审议并通过《关于 2022 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的
议案》

     表决结果:同意 990,361,882 股(其中现场投票 764,946,057 股同意,网络
投票 225,415,825 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9106%;反
对 886,650 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0894%;弃权 0 股,占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

     其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

     同 意 41,468,525 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9066%; 反 对 886,650 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
2.0934%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

     8、审议并通过《关于公司 2022 年为子公司提供担保的议案》

     表决结果:同意 990,094,982 股(其中现场投票 764,946,057 股同意,网络
投票 225,148,925 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8836%;反
对 1,153,550 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1164%;弃权 0 股,占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

     其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

     同 意 41,201,625 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.2765%;反对 1,153,550 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
2.7235%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

     本议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。

     9、审议并通过《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补
充流动资金的议案》

     表决结果:同意 991,191,182 股(其中现场投票 764,946,057 股同意,网络
投票 226,245,125 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9942%;反
对 57,350 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0058%;弃权 0 股,占出席
股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。

     其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

     同 意 42,297,825 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8646% ; 反 对 57,350 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1354%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

     三、独立董事述职情况

     本次股东大会上,公司独立董事陈智先生、Ying Kong(孔英)先生委托公
司独立董事孔祥云先生对 2021 年度独立董事的工作进行了汇报。述职报告内容
详见公司于 2022 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

     四、律师出具的法律意见

     国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并
出具了法律意见书,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师
(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2021 年度股东大会之法律意见书》
全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    五、备查文件

   1、2021 年年度股东大会决议;

   2、国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2021 年度股东大
会之法律意见书。




   特此公告。




                                            海能达通信股份有限公司董事会

                                                        2022 年 5 月 13 日

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