ST围海:第六届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码:002586           证券简称:围海股份             公告编号:2020-046



              浙江省围海建设集团股份有限公司
          第六届董事会第十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 27
日以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议。因事项紧急,全体董事同意豁免
提前 3 日通知,公司现有董事 6 名,参与表决董事 6 名。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:

    1、会议 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于取消 2020 年第二
次临时股东大会部分议案的议案》;
    现公司董事会决定取消提交到 2020 年第二次临时股东大会的议案 1.00《关
于修改<公司章程>的议案》,本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于 2020 年第二次临时股东大会取消部分议案、增加临时议案暨召开 2020 年第二
次临时股东大会的补充通知》。




    备查文件

    1、第六届董事会第十四次会议决议




    特此公告。


                                         浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                      董事会
二〇二〇年二月二十九日

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