ST围海:董事会提名委员会工作细则(2020年3月)

        浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

                       提名委员会工作细则

       (2020 年3月9日,经公司2020年第二次临时股东大会审议通过)




                               第一章       总 则


    第一条   为规范浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)管

理层人员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共

和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《浙江省围海建设

集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司董事会特设

立提名委员会,并制定本工作细则。

    第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构,主要负责对公司董事、高级管

理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。


                             第二章     人员构成


    第三条   提名委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名。

    第四条 提名委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者三分之一

以上董事提名,并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任;设主任委员一名,负责

主持委员会工作。

    第六条   提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。




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期间如有委员因不再担任公司董事职务,或连续三次无故不参加委员会活动,或

受有关监管部门行政处罚、被立案调查的、被判处刑罚或协会纪律处分的,自动

失去委员资格,并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。


                           第三章   职责权限


    第七条   提名委员会的主要职责权限:

    (一)对董事会的人数及构成向董事会提出建议。

    (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并提出建议。

    (三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选。

    (四)对董事、高级管理人员的候选人进行资格审查并提出建议。

    第八条 提名委员会对董事会负责,依照本工作细则和董事会授权履行职责,

提案应当提交董事会审议决定。


                           第四章   工作程序


    第九条 提名委员会应根据公司董事、高级管理人员的选聘条件,在公司、

控股股东和人才市场广泛搜寻董事、高级管理人员的被提名人,详尽了解被提名

人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料,并征

求被提名人的意见。

    第十条 提名委员会应当召集提名委员召开会议,对被提名人进行资格审查。

在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前 3 天,向董事会提交对董事、高级管

理人员候选人的评议结果。


                           第五章   议事规则




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    第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议。召集人或三分之二以上的委员

提议时,提名委员会可以召开会议。会议通知及材料应于会议召开前三天送达全体

委员。

    第十二条 会议由主任委员或召集人召集和主持,主任委员或召集人不能亲自

主持会议时,应指定其他委员召集和主持。会议议程由主任委员确定。

    第十三条 会议需经三分之二以上的委员出席方可举行;委员因故缺席,可委

托其他委员出席会议并代为表决,同时应当以书面形式通知召集人。

    第十四条 每位委员有一票表决权,其决议须经参与表决的委员过半数以上通

过方能生效。会议采用的表决方式为举手表决或投票表决。

    第十五条 会议表决事项与某位委员有利害关系时,该委员应予以回避,且无

表决权。

    第十六条 提名委员会召开会议时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员

列席会议,但列席人员不具有表决权。

    第十七条 如有必要,提名委员会需要聘请或委托外界专业机构完成特定工作

时,经董事会批准后,产生的费用由公司承担。

    第十八条 提名委员会会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》

及本工作细则的规定。

    第十九条     提名委员会通过的议案及表决结果应以书面形式报告董事会。

    第二十条     提名委员会会议应有会议记录,并由出席会议的委员和记录人签

字;提名委员会应当在会后五日内将所有的会议文件、会议决议,交董事会秘书统

一存档,以备查验。

    第二十一条     各委员对所议事项及形成的决议负有保密义务,不得擅自披露




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有关信息。


                            第六章    附则


   第二十二条   本工作细则由公司董事会负责解释。

   第二十三条   本工作细则未尽事宜,按《公司章程》及其他相关规定办理。

   第二十四条   本工作细则自董事会审议通过起生效。




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