ST围海:董事、监事薪酬和津贴管理办法(2020年3月)

            浙江省围海建设集团股份有限公司
              董事、监事薪酬和津贴管理办法

(2020 年 3 月 9 日,经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过)



    第一条 为进一步完善浙江省围海建设股份集团有限公司(以下简称“公司”)
治理结构,充分调动董事、监事的积极性,保证公司健康、持续、稳定发展。依
据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》,建立科学有效的激励与约束机制,
对于任期内的董事、监事薪酬和津贴事宜,特制定本办法。
    第二条 董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部成员。
    (一)内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的董事;
    (二)内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的监事(包括职工
监事);
    (三)独立董事,指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》
的规定聘请的,与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系
的董事;
    (四)外部董事,指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事;
    (五)外部监事,指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。
    第三条 本办法立足股东价值最大化,在遵循公司战略和推动经营提升的基
础上,坚持以下原则:
    (一)战略导向。与公司长远发展和股东利益相结合,为更好地实现公司战
略目标与经营任务建立激励保障机制,导向对长期业绩增长的关注。
    (二)市场导向。尊重市场价值规律,实现风险与收益对等、贡献与回报匹
配。
    (三)多元化。满足公司在不同发展阶段人才的不同需求,确保薪酬激励体
系灵活有效,坚持效益优先兼顾公平。
    第四条 薪酬标准与发放
    (一)内部董事参照《薪酬管理制度》实行岗位绩效工资制,并享受同等岗
位相应津贴、福利等待遇。其中,董事长及副董事长按薪酬制度确定职级,其他
内部董事按副总经理级确定职级。
    (二)外部董事津贴标准为 22 万/年(税前),按月发放。
    (三)独立董事津贴标准为 22 万元/年(税前),按月发放。
    (四)外部监事津贴标准为 20 万/年(税前),其中监事会主席额外津贴 2
万/年(税前),按月发放;
    (五)内部监事的津贴标准按照《薪酬管理制度》执行。
    第五条 独立董事和外部监事参加公司现场会议的费用由公司承担。
    第六条 对于重大关键事项处理表现突出、对公司有特殊重大贡献者,可给
予专项激励。

    第七条 公司聘任的董事、监事履职期间,严重违反公司章程、制度,给公
司造成重大损失的,公司有权根据损失及责任大小,要求相关责任人以其未发放
的报酬部分,依法律相关规定,先行进行赔偿。

    第八条     本办法自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起实行。
    第九条      本办法经公司股东大会审议通过后生效。
    第十条      本办法由公司董事会负责解释。

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