ST围海:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002586             证券简称:ST 围海               公告编号:2020-055


             浙江省围海建设集团股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五
次会议通知于 2020 年 3 月 30 日以书面、电话和电子邮件方式发出,会议于 2020
年 4 月 1 日以通讯方式召开。公司现有董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:
    1、会议 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任副总经理、
董事会秘书的议案》;
    公司董事会同意聘任于良先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
    于良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格已通
过深圳证券交易所审核。于良先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民
法院网查询,于良先生不属于失信被执行人。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司于 2020 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任高级管理
人员的公告》。
    2、会议 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任副总经理的
议案》。
    同意聘任李威先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满时止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司于 2020 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任高级管理
人员的公告》。
    3、会议 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任董事长助理
的议案》。
    同意聘任沈伟平先生为公司董事长助理,任期自董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满时止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司于2020年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任高级管理
人员的公告》。




    备查文件:
    1、公司六届董事会第十五次会议决议;
    2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                           浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二〇年四月二日

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