比亚迪:第五届董事会第二十一次会议决议公告

比亚迪股份有限公司
                   第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于
2017 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 29 日以电子邮
件或传真方式送达。会议应出席董事 6 名,以电话会议方式出席董事 6 名。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主
持,全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
    《关于聘任公司副总裁的议案》
    表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
    经审核,董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任王传
方先生和任林先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
    王传方先生和任林先生的简历详见附件。
    公司独立董事已就聘任公司副总裁发表了独立意见,详见公司同日披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》。
    备查文件:第五届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
                                                比亚迪股份有限公司董事会
                                                             2017年1月3日
附件:王传方先生及任林先生简历
王传方先生简历:
    王传方先生, 1961 年出生,中国国籍,无境外居留权。王先生于 1996 年 8
月加入本公司,历任人事部经理、后勤部经理;现任本公司后勤处总经理、轨道
工程事业部总经理。
    王先生持有本公司 8,824,680 股 A 股股份,为本公司控股股东及实际控制人
王传福先生之兄长、与本公司董事吕向阳先生为表兄弟关系,与其他持有本公司
5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询,王先生不是失信被执
行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
任林先生简历:
    任林先生,1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程
师。任先生于 1989 年毕业于北京理工大学,主修机械设计制造及其自动化,获
学士学位;工作期间曾多次于日本铃木汽车公司、清华大学汽车工程系、北京理
工大学汽车学院等进行汽车设计、制造等方面的进修。任先生曾在陕西秦川汽车
有限责任公司任职。任先生于 2003 年 1 月加入本公司,历任汽车工程院总体部
经理、车型项目经理、常务副院长等职,并担任广东省专业标准化技术委员会委
员,现任本公司轻轨研究院院长。
    任先生通过本公司员工持股计划“国联比亚迪 1 号集合资产管理计划”间接
持有本公司 A 股股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股
份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询,任先生不是失信被执
行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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