比亚迪:第五届监事会第十五次会议决议公告

比亚迪股份有限公司
                    第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于 2017
年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 18 日以电子邮件或
传真方式送达。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由监事会主席董
俊卿先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
   一、 《关于公司监事会换届选举的议案》
    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司监事会同意提名董俊卿先生、李永钊先生、黄江锋先生为公司第六届监
事会的监事候选人(监事候选人简历详见附件),并提交公司 2017 年第一次临时
股东大会审议,股东大会对本议案将采用累积投票表决方式。以上监事候选人经
股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
公司第六届监事会,任期三年。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公
司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
   二、 《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
   表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
   根据《公司法》等相关规定,参照公司实际情况,同意公司第六届监事会监
事薪酬标准为每年人民币 10 万元(含税),其履行职务的费用由公司据实报销。
职工监事不单独领薪。
    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    备查文件:第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                               比亚迪股份有限公司监事会
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附件:比亚迪股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
一、独立监事候选人简历
董俊卿先生,一九三四年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,教授级高
级工程师。董先生于一九五九年毕业于苏联莫斯科有色金属与黄金学院铝镁冶炼
专业,获学士学位及苏联工程师称号。董先生曾在中国东北大学有色冶金系任教、
北京有色金属研究总院从事研究工作,并于本公司从事研发工作,现任本公司监
事及监事会主席。
董先生未持有本公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关
系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)
被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政
处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在
最高人民法院网核查,董先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任公
司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
李永钊先生,一九六一年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,研究员级
高级工程师。李先生于一九八二年八月毕业于西安工业学院机械制造工艺与设备
专业,获学士学位。李先生曾历任中国兵器工业集团公司国营第六一五厂技术员、
室主任、副处长、处长、副厂长等职务,并兼任中外合资宝鸡星宝机电公司总经
理,二零零二年五月起担任中国兵器工业集团公司国营第八四三厂厂长、西安北
方秦川机械工业有限公司董事及总经理、西安北方秦川集团有限公司董事及总经
理,现任本公司监事,并担任中国兵器西北工业集团有限公司副总经理、西安北
方秦川集团有限公司董事长。
李先生未持有本公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关
系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)
被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网核查,李先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任公司监事
的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、股东代表监事候选人简历
黄江锋先生,一九八零年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。黄先生于
二零零三年毕业于中南财经政法大学, 获行政管理专业学士学位。黄先生曾任
职于中国石化湖南郴州石油分公司、东莞徐记食品有限公司、国信证券广州营业
部, 二零零八年八月至今在融捷投资控股集团有限公司工作,现任本公司股东
代表监事,并担任融捷投资控股集团有限公司董事兼副总裁、深圳前海融捷金融
服务有限公司总经理、深圳前海融捷高新技术投资有限公司监事、深圳融捷互联
网金融服务有限公司监事、广东融捷融资租赁有限公司董事兼经理、深圳前海融
捷供应链保理服务有限公司总经理、广州融捷股权投资有限公司经理、广东融捷
融资服务有限公司经理、广东融捷供应链管理有限公司经理。
黄先生未持有本公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关
系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)
被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网核查,黄先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任公司监事
的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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