比亚迪:关于变更内部审计部门负责人的公告

比亚迪股份有限公司
                   关于变更内部审计部门负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)原内部审计部门负责人鲁文莉女
士因个人原因,申请辞去内部审计部门负责人职务,其辞职后不再担任公司任何
其它职务,公司董事会对鲁文莉女士在担任公司内部审计部门负责人职务期间为
公司做出的贡献表示衷心感谢!
    2018 年 3 月 27 日,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定,经公司第六届董事会审核委员会提名,第六届董事会第七次会议审
议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》,同意聘任谢琼女士担任
公司内部审计部门负责人职务,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满日止。
    谢琼女士的简历详见附件内容。
    特此公告。
                                               比亚迪股份有限公司董事会
                                                       2018 年 3 月 27 日
谢琼女士的简历如下:
    谢琼女士,1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。谢琼女士
于 1990 年毕业于西北政法大学,获法学学士学位。谢琼女士于 1998 年加入比亚
迪股份有限公司,历任总办主任、行政部经理,现任审查处总经理。
    谢琼女士持有本公司 2,580,100 股 A 股,与本公司控股股东、实际控制人、
持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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