比亚迪:第六届董事会第二十九次会议决议公告

 证券代码:002594          证券简称:比亚迪          公告编号:2019-047




                           比亚迪股份有限公司

                   第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于
2019 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 28 日以电子邮
件或传真方式送达。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持,全体董事
经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

    《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
    经审核,董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任周
亚琳女士为公司财务总监,其将不再担任公司总会计师,任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已就聘任公司财务总监发表了独立意见,详见公司同日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立
意见》。

    备查文件:第六届董事会第二十九次会议决议。



    特此公告。



                                                比亚迪股份有限公司董事会

                                                          2019 年 5 月 31 日



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