比亚迪:关于调整和增加2019年度日常关联交易预计的公告

 证券代码:002594          证券简称:比亚迪          公告编号:2019-099

                           比亚迪股份有限公司


            关于调整和增加 2019 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    (一)关联交易概述

    比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“比亚迪”)于
2019 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第二十六次会议及 2019 年 6 月 6 日召开
的 2018 年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2019 年度日常关联交易预计情
况的议案》,2019 年 6 月 1 日召开的第六届董事会临时会议审议通过了《关于调
整和新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》,2019 年 6 月 28 日召开的第六届
董事会临时会议审议通过了《关于调整和新增 2019 年度日常关联交易预计的议
案》,2019 年 9 月 29 日召开的第六届董事会临时会议审议通过了《关于调整和
新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》。由于公司与关联方之间经营业务活动
的需要及新增关联方,现需要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》
等相关规定对公司 2019 年度日常关联交易预计金额进行调整和增加。

    2019 年 11 月 22 日,公司召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于调整和增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》,该议案获与会董事全票表决
通过,并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续。

    因本次调整和增加的日常关联交易预计金额按与同一关联方统计低于公司
最近一期经审计净资产的 5%,该事项无需提交股东大会审议。

    (二)调整和增加日常关联交易预计金额的基本情况

    现将公司及控股子公司与关联方需调整和增加的2019年度日常关联交易预
计金额的基本情况列表如下(以下数据未经审计):

                                    1
                                                                单位:万元人民币

                                                             本次调整   调整和增加
                                           2019 年原预
 关联交易类型            关联方名称                          和增加预   后 2019 年预
                                             计金额
                                                               计金额      计金额
向关联人销售      西安城投亚迪汽车服
                                             51,030          126,000       177,030
上市公司生产      务有限责任公司
或经营的各种
产品、商品(包    美好出行(杭州)汽车
                                                -              30,290      30,290
含水电煤气燃      科技有限公司
    料动力)
向关联人提供
                  美好出行(杭州)汽车
劳务(包含科技                                  -            12,723        12,723
                  科技有限公司
开发)
                  合计                       51,030          169,013       220,043

     (三)本年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

                                                                单位:万元人民币

                                                2019 年原预计         2019 年已发生
   关联交易类型               关联方名称
                                                    金额                  金额
向关联人销售上市公       西安城投亚迪汽车服
                                                      51,030             46,062
司生产或经营的各种       务有限责任公司
产品、商品(包含水电     美好出行(杭州)汽车
                                                         -                  0
煤气燃料动力)           科技有限公司
向关联人提供劳务(包     美好出行(杭州)汽车
                                                         -                  0
含科技开发)             科技有限公司


     二、关联方介绍和关联关系

     1、西安城投亚迪汽车服务有限责任公司

     西安城投亚迪汽车服务有限责任公司成立于 2016 年 11 月 18 日,注册资本
人民币 1,000 万元,公司注册地址西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
6 层,法定代表人为王军,经营范围为汽车维护保养;汽车、摩托车及零配件的
销售;新能源汽车充电(桩)站的规划、建设、充电服务;充电桩的销售及售后服
务;汽车信息咨询(不含旧机动车鉴定评估);汽车租赁;广告设计、制作、代理、
发布;日用百货的零售;客运、普通货物运输;停车场管理。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

                                       2
       截至 2019 年 9 月 30 日,西安城投亚迪汽车服务有限责任公司总资产为人民
币 114,267 万元,净资产为人民币 4,909 万元,2019 年 1-9 月营业收入为人民
币 134,925 万元,净利润为人民币 836 万元。(数据未经审计)。

       西安城投亚迪汽车服务有限责任公司为本公司联营合营企业,本公司副总裁
王杰先生担任西安城投亚迪汽车服务有限责任公司董事之职。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)款规定,上述公司与本公司构成关联关
系。

       2、美好出行(杭州)汽车科技有限公司
       美好出行(杭州)汽车科技有限公司成立于 2019 年 11 月 1 日,注册资本人
民币 128,500 万元,公司注册地址浙江省杭州市余杭区乔司街道汀兰街 253 号 2
幢 311-315 室,法定代表人为孟文君,经营范围为汽车研发,汽车租赁及运营管
理,汽车事务代理;新能源技术、汽车技术的技术开发,动力电池的循环利用的技
术研发、技术咨询、技术服务、成果转让;设计、制作、代理、发布国内广告(除
新闻媒体及网络),企业管理咨询,文化艺术交流活动组织策划(除演出中介),企
业形象策划,承办会展;批发、零售;汽车;网络预约出租汽车客运。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
       美好出行(杭州)汽车科技有限公司为本公司联营合营企业,本公司副总裁
何志奇先生及董事会秘书李黔先生分别担任美好出行(杭州)汽车科技有限公司
董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)款规定,
上述公司与本公司构成关联关系。
       三、履约能力分析

       关联方西安城投亚迪汽车服务有限责任公司为依法存续并持续经营的独立
法人实体,经营情况正常;美好出行(杭州)汽车科技有限公司是比亚迪汽车工
业有限公司与北京小桔智能汽车科技有限公司于 2019 年 11 月 1 日共同设立的合
资公司,注册资本充足。上述两家公司目前对公司的款项不存在形成坏账的可能
性,不存在不能履约的可能性。

       四、关联交易的内容、定价政策及协议签署情况

       本次调整和增加的日常关联交易主要内容为:本公司及控股子公司向西安城
                                      3
投亚迪汽车服务有限责任公司销售大巴整车产品;本公司及控股子公司向美好出
行(杭州)汽车科技有限公司提供定制车、整车研发和工业化投产等服务。

    对于公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易,交易双方将在不
违反有关法律法规的前提下,以诚信、公开、公平为原则进行具体协商,并同意
将参照市场价格确定交易价格,具体交易价格、金额及内容以公司及控股子公司
与上述关联方签订的合同为准。

    五、本次调整和增加关联交易预计金额的目的及对公司的影响

    公司本次增加的日常关联交易金额是基于公司及控股子公司与关联方的正
常生产经营需求而预计。通过本次交易,公司及控股子公司将在公允定价的基础
上向市场输出优质的产品和可靠的技术支持并获取合理收益。本关联交易不存在
损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因本次新
增的日常关联交易而对关联人形成依赖。
    六、独立董事意见

     公司在召开董事会会议审议《关于调整和增加2019年度日常关联交易预计
的议案》前,向独立董事征求了意见,独立董事发表了事前同意的意见,同意公
司将《关于调整和增加2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事
会第三十三次会议审议,并就该事项发表独立意见如下:

    1、公司及其控股子公司对与关联方西安城投亚迪汽车服务有限责任公司的
2019年关联交易原预计金额进行调整,并对与美好出行(杭州)汽车科技有限公
司的关联交易预计金额进行新增是基于公司及其控股子公司与关联方业务活动
的需要而发生。由于公司及其控股子公司业务范围较广,产品销售及服务提供情
况受市场环境及客户方经营策略及需求变动等多种因素影响,且随着公司及其控
股子公司业务规模不断发展及扩大,存在新增合作对象及成立合资公司等一系列
情形,导致日常关联交易金额需要根据业务需求进行及时的调整和增加,并依法
合规履行内部审议程序和披露义务。本次调整及增加的日常关联交易价格遵循公
平合理的定价原则,以市场价格为基础,由双方共同协商确定,没有损害公司及
其他股东的利益。公司与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低,不
存在影响公司的独立性或对关联人形成依赖的风险。
                                  4
    2、公司独立董事已对《关于调整和增加2019年度日常关联交易预计的议案》
做出事前认可,并同意提交公司董事会审议。公司董事会已审议通过了上述议案,
公司董事会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果是合法
有效的。

    七、备查文件

     1.第六届董事会第三十三次会议决议;

     2.独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见;

     3.独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。




                                              比亚迪股份有限公司董事会

                                                      2019 年 11 月 22 日




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