比亚迪:关于修改公司章程的公告

     证券代码:002594           证券简称:比亚迪           公告编号:2020-029


                               比亚迪股份有限公司
                             关于修改公司章程的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。

         根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修正)、《国务院关于调整适用
     在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函[2019]97 号)、
     《上市公司章程指引》(2019 年修订)及现行有效的《深圳证券交易所股票上
     市规则》等相关法律法规的规定,公司结合实际经营需要,于 2020 年 4 月 21
     日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>
     的议案》,同意修改《公司章程》。公司章程修订条款对照表具体如下:

序号            原《公司章程》条款                   修订后《公司章程》条款

            第一条 为维护公司、股东和债权          第一条 为维护公司、股东和债权
        人的合法权益,规范公司的组织和行       人的合法权益,规范公司的组织和行
        为,根据《中华人民共和国公司法》(下   为,根据《中华人民共和国公司法》(以
        称“《公司法》”)、《中华人民共和     下简称“《公司法》”)、《中华人民
        国证券法》(下称“《证券法》”)和     共和国证券法》(以下简称“《证券
        其他有关规定,制定本公司章程(下称     法》”)、《国务院关于股份有限公司
        “公司章程”)。                       境外募集股份及上市的特别规定》(以
                                               下 简称“《特别规定》”)、《到境外
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                                               上市公司章程必备条款》(以下简称
                                               “《必备条款》”)、《上市公司章程
                                               指引》(以下简称“《章程指引》”)、
                                               《深圳证券交易所股票上市规则》、《香
                                               港联合交易所有限公司证券上市规则》
                                               (以下简称“《上市规则》”)和其他有
                                               关法律、行政法规和规章的规定,制订
                                               本章程。

            第二十九条 公司在下列情况下,      第二十九条 公司在下列情况下,
 2      可以经公司章程规定的程序通过,报国 可以依照法律、行政法规、部门规章和
        家有关主管机构批准,购回其发行在外 本章程的规定,收购本公司的股份:

                                        1
    的股份:                                   (一)减少公司注册资本;
        (一)为减少公司注册资本而注销     (二)与持有本公司股份的其他公
    股份;                             司合并;
        (二)与持有公司股票的其他公司     (三)将股份用于员工持股计划或
    合并;                             者股权激励;
        (三)将股份奖励给公司职工;       (四)股东因对股东大会作出的公
                                       司合并、分立决议持异议,要求公司收
        (四)股东因对股东大会作出的公
                                       购其股份;
    司合并、分立决议持异议,要求公司收
    购其股份的;                           (五)将股份用于转换上市公司发
                                       行的可转换为股票的公司债券;
        (五)法律、行政法规许可的其他
    情况。                                 (六)上市公司为维护公司价值及
                                       股东权益所必需。
        除上述情形外,公司不得进行买卖
    公司股份的活动。                       除上述情形外,公司不得收购本公
                                       司股份。

         第三十条 公司经国家有关主管           第三十条 公司收购本公司股份,
    机构批准购回股份,可以下列方式之一     可以通过公开的集中交易方式,或者法
    进行:                                 律法规和中国证监会认可的其他方式
    (一)向全体股东按照相同比例发出购     进行。公司因本章程第二十九条第一款
    回要约;                               第(三)项、第(五)项、第(六)项
3   (二)在证券交易所通过公开交易方式     规定的情形收购本公司股份的,应当通
    购回;                                 过公开的集中交易方式进行。
    (三)在证券交易所外以协议方式购
    回;
    (四)国务院证券监督管理机构认可的
    其他方式。
         第三十二条 公司依法购回股份           第三十二条 公司依法购回股份
    后,应当在法律、行政法规规定的期限     后,应当在法律、行政法规规定的期限
    内,注销或转让该部分股份,在注销的     内,注销或转让该部分股份,在注销的
    情况下应向原公司登记机关申请办理       情况下应向原公司登记机关申请办理
    注册资本变更登记。                     注册资本变更登记。
         公司依照规定收购公司股份后,属        公司因本章程第二十九条第一款
    于公司章程第二十九条第(一)项情形     第(一)项、第(二)项规定的情形收
    的, 应当自收购之日起十日内注销;      购本公司股份的,应当经股东大会决
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    属于第(二)项、第(四)项情形的,     议;公司因本章程第二十九条第一款第
    应当在六个月内转让或者注销;属于第     (三)项、第(五)项、第(六)项规
    (三)项情形的,将不超过公司已发行     定的情形收购本公司股份的,可以依照
    股份总额的 5%,用于收购的资金应当从    本章程的规定或者股东大会的授权,经
    公司的税后利润中支出,所收购的股份     三分之二以上董事出席的董事会会议
    应当在一年内转让给职工。属于第(一)   决议。
    项至第(三)项的原因收购公司股份的,       公司依照本章程第二十九条第一
    应当经股东大会决议。                   款规定收购本公司股份后,属于第(一)
                                   2
                                       项情形的,应当自收购之日起 10 日内
        被注销股份的票面总值应当从公   注销;属于第(二)项、第(四)项情
    司的注册资本中核减。               形的,应当在 6 个月内转让或者注销;
                                       属于第(三)项、第(五)项、第(六)
                                       项情形的,公司合计持有的本公司股份
                                       数不得超过本公司已发行股份总额的
                                       10%,并应当在 3 年内转让或者注销。
                                           被注销股份的票面总值应当从公
                                       司的注册资本中核减。

        第四十三条 股东大会召开前三十      第四十三条 法律、行政法规、部门
    日内或者公司决定分配股利的基准日   规章、规范性文件及公司股票上市地相
    前五日内,不得进行因股份转让而发生 关证券交易所或监管机构对股东大会
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    的股东名册的变更登记。             召开前或者公司决定分配股利的基准
                                       日前,暂停办理股份过户登记手续期间
                                       有规定的,从其规定。
        第六十四条 公司召开股东大会,      第六十四条 公司召开年度股东大
    应当于会议召开四十五日前发出书面   会应当于会议召开二十个工作日前发
    通知并公告,将会议拟审议的事项以及 出书面通知,公司召开临时股东大会应
    开会的日期和地点告知所有在册股东。 当于会议召开十个工作日或十五日(以
    拟出席股东大会的股东,应当于会议召 较长者为准)前发出书面通知,将会议
    开二十日前,将出席会议的书面回复送 拟审议的事项以及开会的日期和地点
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    达公司。                           告知所有在册股东。
        计算发出通知的时间,不应包括开     计算发出通知的时间,不应当包括
    会日及发出通知日。                 会议召开当日。
        就本条发出的通知,其发出日为公
    司或公司委聘的股份登记处把有关通
    知送达邮务机关投邮之日。
        第六十八条 公司根据股东大会召      删除本条
    开前二十日时收到的书面回复,计算拟
    出席会议的股东所代表的有表决权的
    股份数。拟出席会议的股东所代表的有
    表决权的股份数达到公司有表决权的
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    股份总数二分之一以上的,公司可以召
    开股东大会;达不到的,公司应当在五
    日内将会议拟审议的事项、开会日期和
    地点以公告形式再次通知股东,经公告
    通知,公司可以召开股东大会。
        第七十条 公司发给境外上市外        第六十九条 公司发给境外上市外
    资股股东的股东大会通知应当向该等   资股股东的股东大会通知应当向该等
    股东(不论在股东大会上是否有表决   股东(不论在股东大会上是否有表决
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    权)以专人送出或者以邮资已付的邮件 权)以专人送出或者以邮资已付的邮件
    送出,受件人地址以股东名册登记的地 送出,受件人地址以股东名册登记的地
    址为准。                           址为准。
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         对内资股股东,股东大会通知以公         对内资股股东,股东大会通知以公
     告方式进行。                           告方式进行。
         前款所称公告,应当于会议召开前         前款所称公告,在国务院证券监督
     四十五日至五十日的期间内,在国务院     管理机构指定的一家或者多家报刊上
     证券监督管理机构指定的一家或者多       刊登,一经公告,视为所有内资股股东
     家报刊上刊登,一经公告,视为所有内     已收到有关股东会议的通知。
     资股股东已收到有关股东会议的通知。         发出股东大会通知后,无正当理由,
         发出股东大会通知后,无正当理由,   股东大会不应延期或取消,股东大会通
     股东大会不应延期或取消,股东大会通     知中列明的提案不应取消。一旦出现延
     知中列明的提案不应取消。一旦出现延     期或取消的情形,召集人应当在原定召
     期或取消的情形,召集人应当在原定召     开日前至少 2 个工作日公告并说明原
     开日前至少 2 个工作日公告并说明原      因。
     因。                                       因意外遗漏未向某有权得到通知的
         因意外遗漏未向某有权得到通知的     人送出会议通知或者该等人没有收到
     人送出会议通知或者该等人没有收到       会议通知,会议及会议作出的决议并不
     会议通知,会议及会议作出的决议并不     因此无效。
     因此无效。
          第一百零八条 公司召开类别股           第一百零七条 公司召开类别股东
     东会议,应当于会议召开四十五日前发     会议,应当参照本章程第六十四条关于
     出书面通知,将会议拟审议的事项以及     召开股东大会的通知时限要求发出书
     开会日期和地点告知所有该类别股份       面通知,将会议拟审议的事项以及开会
     的在册股东。拟出席会议的股东,应当     日期和地点告知所有该类别股份的在
     于会议召开二十日前,将出席会议的书     册股东。如公司股票上市地上市规则有
     面回复送达公司。                       特别规定的,以其规定。
          拟出席会议的股东所代表的在该
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     会议上有表决权的股份数,达到在该会
     议上有表决权的该类别股份总数二分
     之一以上的,公司可以召开类别股东会
     议;达不到的,公司应当在五日内将会
     议拟审议的事项、开会日期和地点以公
     告形式再次通知股东,经公告通知,公
     司可以召开类别股东会议。

         第一百一十六条 董事会应当确定          第一百一十五条 董事会应当确定
     对外投资、收购出售资产、资产抵押、     对外投资、收购出售资产、资产抵押、
     对外担保事项、委托理财、关联交易的     对外担保事项、委托理财、关联交易的
     权限,建立严格的审查和决策程序;重     权限,建立严格的审查和决策程序;重
     大投资项目应当组织有关专家、专业人     大投资项目应当组织有关专家、专业人
10   员进行评审,并报股东大会批准。         员进行评审,并报股东大会批准。
         公司发生的交易(公司受赠现金资         董事会决定公司交易的审批权限
     产除外)达到下列标准之一的,应当提     如下:
     交股东大会审议。除该等事项必须由股         (一)应当由董事会批准的一般交
     东大会审议的事项之外的其他交易事       易(定义依不时修订的公司股票上市地
     项由董事会审议通过,或由总裁在授权     的相关上市规则而定)具体包括:
                                    4
范围内决定:                            1、根据不时修订的《香港联合交
    (一)交易涉及的资产总额占公司  易所有限公司证券上市规则》(以下简
最近一期经审计总资产的 50%以上,该  称联交所上市规则)的规定,该交易或
交易涉及的资产总额同时存在帐面值    累计计算的相关交易依资产比率、盈利
和评估值的,以较高者作为计算数据;  比率、收益比率、代价比率和股本比率
    (二)交易标的(如股权)在最近一  (具体依不时修订的联交所上市规则
个会计年度相关的营业收入占公司最    而定)而作的测试,任何一项比率等于
近一个会计年度经审计营业收入的 50%  或高于 5%;以及比率低于 5%但涉及发
以上,且绝对金额超过 5,000 万元人民 行公司股份为交易代价的股份交易;
币;                                    2、根据不时修订的《深圳证券交
    (三)交易标的(如股权)在最近一  易所股票上市规则》(以下简称深交所
个会计年度相关的净利润占公司最近    上市规则)的规定,该交易或累计计算
一个会计年度经审计净利润的 50%以    的相关交易依资产总额、成交金额、利
上,且绝对金额超过 500 万元人民币; 润、营业收入、净利润(具体依不时修
                                    订的深交所上市规则而定)所作的测
    (四)交易的成交金额(含承担债 试,任何一项比例等于或高于 10%但均
务和费用)占公司最近一期经审计净资 低于 50%。
产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000
万元人民币;                            (二)应当由董事会批准的关联交
    (五)交易产生的利润占公司最近 易(定义依不时修订的公司股票上市地
一个会计年度经审计净利润的 50%以    的相关上市规则而定)具体包括:
上,且绝对金额超过 500 万元人民币。     1、该关连交易或累计计算的相关
    上述指标计算中涉及的数据如为负 交易(关连交易的定义及累计计算的原
值,取其绝对值计算。                则依不时修订的联交所上市规则而定)
    公司一年内购买或者出售资产的金 依资产比率、收益比率、代价比率和股
额超过公司最近一期经审计的总资产    本比率(具体依不时修订的联交所上市
的 30%的,应由董事会审议通过后提交 规则而定)而作的测试,任何一项比率
股东大会以特别决议审议通过,但公司 (i)等于或高于 1%,而交易只涉及公
发生的该类事项仅前款第(三)项或第 司的附属公司层面的关连人士;或(ii)
(五)项标准达到或超过 50%,且公司 等于或高于 0.1%但低于 5%;或(iii)
最近一个会计年度每股收益的绝对值    低于 25%且交易代价低于 1,000 万港
低于 0.05 元的,可以不提交股东大会 元的关连交易;
审议,而由董事会审议决定。除公司章      2、与关联法人发生的该关联交易
程第五十九条规定的担保行为应提交    或累计计算的相关交易(关联交易的定
股东大会审议外,公司其他对外担保行 义及累计计算的原则依不时修订的深
为均由董事会批准。                  交所上市规则而定)的交易金额占公司
    公司与关联人发生的关联交易,如 最近一期经审计净资产绝对值等于或
果交易金额在 3,000 万元以上,且占公 高于 0.5%但低于 5%。
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以       与关联自然人发生的该关联交易
上的,由董事会审议通过后,还应提交 或累计计算的相关交易(关联交易的定
股东大会审议。其他关联交易事项根据 义及累计计算的原则依不时修订的深
法律、法规、规章、公司股票上市的证 交所上市规则而定)的交易金额在 30
券交易所的规定及公司另行制定的制    万元以上。
度执行。
                               5
    如果法律、行政法规、部门规章、       公司发生的交易(公司受赠现金资
国务院证券监督管理机构和公司股票     产除外)达到下列标准之一的,应当提
上市的证券交易所对对外投资、收购或   交股东大会审议。
出售资产、委托理财、资产抵押、对外       (一)交易涉及的资产总额占公司
担保事项的审批权限另有特别规定,按   最近一期经审计总资产的 50%以上,该
照国务院证券监督管理机构的规定和     交易涉及的资产总额同时存在帐面值
公司股票上市的证券交易所的规定执     和评估值的,以较高者作为计算数据;
行。                                     (二)交易标的(如股权)在最近一
                                     个会计年度相关的营业收入占公司最
                                     近一个会计年度经审计营业收入的 50%
                                     以上,且绝对金额超过 5,000 万元人民
                                     币;
                                         (三)交易标的(如股权)在最近一
                                     个会计年度相关的净利润占公司最近
                                     一个会计年度经审计净利润的 50%以
                                     上,且绝对金额超过 500 万元人民币;

                                         (四)交易的成交金额(含承担债
                                     务和费用)占公司最近一期经审计净资
                                     产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000
                                     万元人民币;
                                         (五)交易产生的利润占公司最近
                                     一个会计年度经审计净利润的 50%以
                                     上,且绝对金额超过 500 万元人民币。
                                         上述指标计算中涉及的数据如为负
                                     值,取其绝对值计算。
                                         公司一年内购买或者出售资产的金
                                     额超过公司最近一期经审计的总资产
                                     的 30%的,应由董事会审议通过后提交
                                     股东大会以特别决议审议通过,但公司
                                     发生的该类事项仅前款第(三)项或第
                                     (五)项标准达到或超过 50%,且公司
                                     最近一个会计年度每股收益的绝对值
                                     低于 0.05 元的,可以不提交股东大会
                                     审议,而由董事会审议决定。除公司章
                                     程第五十九条规定的担保行为应提交
                                     股东大会审议外,公司其他对外担保行
                                     为均由董事会批准。
                                         公司与关联人发生的关联交易,如
                                     果交易金额在 3,000 万元以上,且占公
                                     司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
                                     上的,由董事会审议通过后,还应提交
                                     股东大会审议。其他关联交易事项根据
                                     法律、法规、规章、公司股票上市的证
                               6
                                        券交易所的规定及公司另行制定的制
                                        度执行。
                                            如果法律、行政法规、部门规章、
                                        国务院证券监督管理机构和公司股票
                                        上市的证券交易所对对外投资、收购或
                                        出售资产、委托理财、资产抵押、对外
                                        担保事项的审批权限另有特别规定,按
                                        照国务院证券监督管理机构的规定和
                                        公司股票上市的证券交易所的规定执
                                        行。

    由于本次修订删减条款,《公司章程》条款序号将相应调整。原《公司章程》
中涉及条款之间相互引用的条款序号变化,修订后的《公司章程》亦做相应变更。

    本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                              比亚迪股份有限公司董事会

                                                       2020 年 4 月 21 日




                                   7

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