比亚迪:关于修改股东大会议事规则的公告

     证券代码:002594           证券简称:比亚迪           公告编号:2020-030


                                比亚迪股份有限公司
                          关于修改股东大会议事规则的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。

         根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修正)、《国务院关于调整适用
     在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函[2019]97 号)、
     《上市公司章程指引》(2019 年修订)及现行有效的《深圳证券交易所股票上
     市规则》等相关法律法规的规定,公司结合实际经营需要,于 2020 年 4 月 21
     日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改<股东大会议
     事规则>的议案》,同意修改《股东大会议事规则》。股东大会议事规则修订条
     款对照表具体如下:

序号        原《股东大会议事规则》条款          修订后《股东大会议事规则》条款
            第一条 为维护比亚迪股份有限公          第一条 为维护比亚迪股份有限
        司(下称“公司”)和股东的合法权益,   公司(下称“公司”)和股东的合法权
        明确股东大会的职责和权限,保证股东     益,明确股东大会的职责和权限,保证
        大会规范、高效、平稳运作及依法行使     股东大会规范、高效、平稳运作及依法
        职权,根据《中华人民共和国公司法》     行使职权,根据《中华人民共和国公司
        (下称“《公司法》”)、《到境外上     法》(下称“《公司法》”)、《到境
        市公司章程必备条款》、《上市公司章     外上市公司章程必备条款》、《上市公
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        程指引(2014年修订)》、《上市公司     司章程指引》、《上市公司股东大会规
        股东大会规则》等中国现行相关的法       则》等中国现行相关的法律、法规、规
        律、法规、规章、规范性文件、公司股     章、规范性文件、公司股票上市地证券
        票上市地证券监管机构的规定和上市       监管机构的规定和上市规则以及《比亚
        规则以及《比亚迪股份有限公司章程》     迪股份有限公司章程》(下称“《公司
        (下称“《公司章程》”),特制定本     章程》”),特制定本规则。
        规则。
            第二十三条 会议召集人应当于股          第二十三条 会议召集人召开年度
        东大会召开 45 日(不含会议召开当日)   股东大会应当于会议召开二十个工作
 2      前发出会议通知,将会议拟审议的议案     日前发出书面通知,召开临时股东大会
        以及开会的日期和地点告知在册股东。     应当于会议召开十个工作日或十五日
        股东大会通知应当向股东(不论在股东     (以较长者为准)前发出书面通知,将
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   大会上是否有表决权)以专人送出或以 会议拟审议的事项以及开会的日期和
   邮资已付的邮件送出,受件人地址以股 地点告知所有在册股东。
   东名册登记的地址为准。对内资股股
                                           公司发给境外上市外资股股东的
   东,股东大会通知也可以用公告方式进
                                       股东大会通知应当向该等股东(不论在
   行。
                                       股东大会上是否有表决权)以专人送出
        前款所称公告,应当于会议召开前 或者以邮资已付的邮件送出,受件人地
   45 日至 50 日的期间内,在国务院证券 址以股东名册登记的地址为准。
   监督管理机构指定的一家或多家报刊
                                           对内资股股东,股东大会通知以公
   上刊登。一经公告,视为所有内资股股
                                       告方式进行。
   东已收到有关股东大会会议的通知。公
   司未能按期发出会议通知,导致公司在      前款所称公告,在国务院证券监督
   上一会计年度结束后的六个月内因故    管理机构指定的一家或者多家报刊上
   不能召开股东年会的,应当在第一时间 刊登,一经公告,视为所有内资股股东
   报告上市地的证券交易所,说明原因并 已收到有关股东会议的通知。
   公告。
                                           计算发出通知的时间,不应当包括
                                       会议召开当日。
                                            公司未能按期发出会议通知,导致
                                        公司在上一会计年度结束后的六个月
                                        内因故不能召开股东年会的,应当在第
                                        一时间报告上市地的证券交易所,说明
                                        原因并公告。

    由于本次修订删减条款,《股东大会议事规则》条款序号将相应调整。原《股
东大会议事规则》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化,修订后的《股东大
会议事规则》亦做相应变更。

    本次修改《股东大会议事规则》事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                              比亚迪股份有限公司董事会

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