比亚迪:2020年度第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002594               证券简称:比亚迪              公告编号:2020-091



                                比亚迪股份有限公司

                       2020 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开基本情况
    1、召开时间:2020 年 9 月 8 日(星期二)上午 10:00
    2、召开地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司六角大楼一楼会议室
    3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:比亚迪股份有限公司董事会
    5、会议主持人:王传福先生
    6、本公司于 2020 年 8 月 22 日及 2020 年 8 月 31 日分别在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊发了《关于召
开 2020 年度第一次临时股东大会会议通知》、《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的
提示性公告》,也在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊发了股东大会通告,
并按规定派发了通函。
    7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况

    1、出席 2020 年度第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共计 64 人,拥有及代
表的股份为 1,235,687,884 股,占公司股份总数的 45.2941%,其中出席 2020 年度第一次临
时股东大会的 A 股股东及股东代表 63 人,拥有及代表的股份为 1,094,698,242 股,占公司股
份总数的 40.1261%(其中通过网络投票出席会议的股东共计 33 人,拥有及代表的股份为
35,998,630 股,占公司股份总数的 1.3195%);出席 2020 年度第一次临时股东大会的 H 股股
东及股东代表 1 人,拥有及代表的股份为 140,989,642 股,占公司股份总数的 5.1680%。
    2、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司全体董事、部分监事、部分高级管理人
员、及香港中央证券有限公司监票人、广东华商律师事务所见证律师。


     三、提案的审议和表决情况


    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议议题的4项议案进行了
表决,表决结果如下:

   (一)   《关于公司董事会换届选举的议案》

   表决结果:通过。

   表决情况:

   1、选举公司第七届董事会非独立董事

非独立董事候选人     累积投票数  赞成比例(%)     中小投资者投票数       表决结果
    王传福先生     1,180,437,973   95.5288             45,339,943           当选
    吕向阳先生     1,174,525,105   95.0503             43,755,102           当选
    夏佐全先生     1,210,618,111   97.9712             47,894,456           当选

   2、选举公司第七届董事会独立董事

 独立董事候选人      累积投票数  赞成比例(%)     中小投资者投票数       表决结果
   蔡洪平先生      1,220,388,751   98.7619             49,054,741           当选
   蒋岩波先生      1,220,859,037   98.8000             49,054,141           当选
     张敏先生      1,219,375,943   98.6799             48,773,531           当选

   该议案属于普通决议案,由出席会议有表决权股东进行累积投票选举,经出席会议有表决
权股东所持股份总数的过半数通过。

   A 股中小投资者投票情况如下:

   1、选举公司第七届董事会非独立董事;

   1.1 选举王传福先生为第七届董事会执行董事;

   A 股中小投资者投票情况:同意 45,339,943 股,占出席会议 A 股中小股东所持 A 股有表
决权股份的 76.1118%。
   1.2 选举吕向阳先生为第七届董事会非执行董事;

   A 股中小投资者投票情况:同意 43,755,102 股,占出席会议 A 股中小股东所持 A 股有表
决权股份的 73.4513%。

   1.3 选举夏佐全先生为第七届董事会非执行董事。

   A 股中小投资者投票情况:同意 47,894,456 股,占出席会议 A 股中小股东所持 A 股有表
决权股份的 80.4000%。

   2、选举公司第七届董事会独立董事。

   2.1 选举蔡洪平先生为第七届董事会独立非执行董事;

   A 股中小投资者投票情况:同意 49,054,741 股,占出席会议 A 股中小股东所持 A 股有表
决权股份的 82.3478%。

   2.2 选举蒋岩波先生为第七届董事会独立非执行董事;

   A 股中小投资者投票情况:同意 49,054,141 股,占出席会议 A 股中小股东所持 A 股有表
决权股份的 82.3468%。

   2.3 选举张敏先生为第七届董事会独立非执行董事。

   A 股中小投资者投票情况:同意 48,773,531 股,占出席会议 A 股中小股东所持 A 股有表
决权股份的 81.8757%。

   (二)   《关于公司监事会换届选举的议案》

   表决结果:通过。

   表决情况:

   1、选举公司第七届监事会监事

   监事候选人             累积投票数           赞成比例(%)           表决结果
   董俊卿先生           1,224,650,270              99.1068               当选
   李永钊先生           1,224,649,679             99.1067                当选
   黄江锋先生           1,224,629,668             99.1051                当选

   2、授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约

   类别         代表股数         赞成股数    赞成比例(%) 反对股数      弃权股数
 A 股股东       1,094,698,242   1,094,697,342      99.9999      100          800

 H 股股东        140,989,642    140,264,042        99.4854     20,000      705,600

 全体股东       1,235,687,884   1,234,961,384      99.9412     20,100      706,400


    该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。其中
监事选举已经出席会议有表决权股东进行累积投票表决。

   (三)     《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

   表决结果:通过。

   表决情况:

   类别          代表股数        赞成股数       赞成比例(%) 反对股数    弃权股数
 A 股股东       1,094,698,242   1,094,691,542      99.9994      5,900        800

 H 股股东        140,989,642    140,284,042        99.4995        0        705,600

 全体股东       1,235,687,884   1,234,975,584      99.9424      5,900      706,400


     该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。其中
A 股中小投资者投票情况如下:同意票 59,563,521 股,占出席会议 A 股中小股东所持 A 股有
表决权股份的 99.9888%;反对票 5,900 股,占出席会议 A 股中小股东所持 A 股有表决权股份
的 0.0099%;弃权票 800 股,占出席会议 A 股中小股东所持 A 股有表决权股份的 0.0013%。

   (四)     《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》

   表决结果:通过。

   表决情况:

   类别          代表股数        赞成股数       赞成比例(%) 反对股数    弃权股数
 A 股股东       1,094,698,242   1,094,697,342      99.9999      100          800

 H 股股东        140,989,642    140,284,042        99.4995        0        705,600

 全体股东       1,235,687,884   1,234,981,384      99.9428      100        706,400


    该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经广东华商律师事务所律师见证,并出具了法律意见,认为公司本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规
定;出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件:

   1、《比亚迪股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》;

   2、《广东华商律师事务所关于比亚迪股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会的法
律意见书》。




       特此公告。




                                                        比亚迪股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 9 月 8 日

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