海南瑞泽:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002596             证券简称:海南瑞泽      公告编号:2020-100


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

   海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次
会议召开通知于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员,并于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会
主席盛辉先生召集并主持,会议应参加监事 5 名,实到监事 5 名,全体监事通过
现场表决方式参与会议表决,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。


   二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

    审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

    经审核,与会监事一致认为:董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报
告全文及正文》的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2020年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    审议结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
          监事会
  二〇二〇年十月二十八日

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