海南瑞泽:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002596           证券简称:海南瑞泽         公告编号:2021-003


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
会议召开通知于 2021 年 2 月 21 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员,并于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
由董事长张海林先生召集并主持,会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人,
其中陈健富先生采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司监事以及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

    审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

   经审议,董事会认为:公司 2020 年度计提资产减值准备事项符合《企业会
计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司计提减
值依据充分,符合公司的实际情况,体现了公司会计核算的谨慎性。本次计提资
产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营
成果。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备人民币 15,750.29 万元。详细
内容见同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,董事会审计委员会对该事项
出具了关于公司计提资产减值准备合理性的说明,具体内容见指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

特此公告。




                                      海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                 董事会
                                         二〇二一年二月二十六日

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