金禾实业:关于2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002597          证券简称:金禾实业         公告编号:2020-010



                   安徽金禾实业股份有限公司
        关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据经营需
要,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对 2020 年度日常关联
交易进行了合理预计。2020 年度,公司及公司子公司与关联方来安县金晨包装
实业有限公司(以下简称“金晨包装”)、滁州金瑞水泥有限公司(以下简称“金
瑞水泥”)、滁州金辰置业有限公司(以下简称“金辰置业”)预计发生日常关联
交易总金额为 5,350 万元,交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受
关联人提供劳务等。2019 年度,公司及公司子公司与金晨包装、金瑞水泥、金
辰置业实际发生的日常关联交易金额为 2,976.03 万元。
    金晨包装、金瑞水泥、金辰置业为公司关联方,且上述交易事项均为公司日
常经营相关,故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项
履行了如下的审议程序:
    1、2020 年 3 月 4 日,公司召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过
了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:7 票赞同,0 票反
对,0 票弃权。
    2、关联董事杨乐、刘瑞元均回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。
    3、此项关联交易尚需提交 2019 年度股东大会审议,与交易事项有利害关系
的关联股东应回避表决。
    (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                             单位:万元



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                                                   合同签     上年实际发生金额
关联交                                关联交易定   订金额
             关联人    关联交易内容
易类别                                  价原则     或预计                占同类业务
                                                    金额    发生金额
                                                                           比例

                                      参照市场价
                       采购塑料编织
向关联      金晨包装                  由双方协商   3,000      1,480.23       69.02%
                           袋
人采购                                    确定
商品                   采购水泥、石   参照市场价
            金瑞水泥                               1,800      1,337.06       99.78%
                           粉         由双方协商
向关联                 销售粉煤灰等   参照市场价
            金瑞水泥                                200        100.97        30.00%
人销售                     产品       由双方协商
产品受 关
接                     接受酒店住
                                      参照市场价
联人提      金辰置业   宿、餐饮、会                 350         57.77         6.90%
                                      由双方协商
供劳务                   议等服务
       (三)当年年初至披露日,公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额
为:
      向金晨包装采购包装袋 227.06 万元;向金瑞水泥采购石粉 224.73 万元;向
金瑞水泥出售粉煤灰 5.88 万元;接受酒店住宿、餐饮、会议等服务 9.84 万元。
       二、关联人介绍和关联关系
       (一)来安县金晨包装实业有限公司
       1、基本情况
      公司名称:来安县金晨包装实业有限公司
      公司类型:其他有限责任公司
      公司住所:来安县工业园区
      注册资本:1000 万元
      法定代表人:刘义平
      经营范围:塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和
销售;包装原材料的销售
      最近一期经审计的财务数据,截至 2019 年 12 月 31 日,金晨包装总资产
5,227.92 万元,负债总额:4,442.98 万元,所有者权益 784.94 万元。(未经审
计)
       2、与上市公司关系
      本公司参股子公司,本公司持有其 45%股权,为其第二大股东。

                                          2
       3、履约能力分析
    金晨包装生产经营正常,具备充分的履约能力。
       (二)滁州金瑞水泥有限公司
    公司名称:滁州金瑞水泥有限公司
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    公司住所:来安县水口镇西王村
    注册资本:1000 万元
    法人代表:朱万昌
    经营范围:水泥及制品制造、销售;混凝土制造销售;水泥原材料加工、销
售。
    最近一期财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,金瑞水泥总资产 12,556.36
万元,负债总额 5,800.26 万元,所有者权益 6,756.10 万元。(未经审计)
       2、与上市公司关系
    为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。
       3、履约能力分析
    金瑞水泥生产经营正常,具备充分的履约能力。
  (三)滁州金辰置业有限公司
    公司名称:滁州金辰置业有限公司
    公司类型:其他有限责任公司
    注册资本:20000 万元整
    成立日期:2013 年 09 年 05 月
    法定代表人:杨迎春
    经营范围:房地产开发、经营,物业管理,装饰、装潢;餐饮、住宿服务;
室内休闲健身、游泳场所;体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷
烟零售;房屋租赁;普通货物仓储(除危化品外)。
    最近一期财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,金辰置业总资产 32,206.64
万元,负债总额 12,923.42 万元,所有者权益 19,283.23 万元。(未经审计)
       2、与上市公司关系
    为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。
       3、履约能力分析

                                     3
    金辰置业生产经营正常,具备充分的履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1、定价政策及依据
    公司及子公司向关联方销售产品、采购产品、接受关联人提供劳务的价格系
在市场价格基础上经双方协商确定。
    2、协议签署情况
    经公司董事会审议通过后,截至 2020 年 3 月 4 日,关联交易各方就上述日
常关联交易分别签订了协议,协议自签订之日起生效。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为,有利于公司生产经营活动
的正常进行,符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求,不影响公
司的独立性,也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
    五、独立董事及中介机构意见
    (一)独立董事事前认可意见和发表的独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司及子公司向关联方采购、销售产品以及接受关联人提供劳务等是根据公
司日常生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,关联交易价格按照市场公允
价格确定,公平合理,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们
同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
    2、独立董事发表的独立意见
    公司与关联方之间预计的 2020 年度关联交易事项,是根据公司生产经营需
要,属于正常的商业交易行为,关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场
价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司和
中小股东利益的行为,符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行
政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》
的规定。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议。
    2、第五届监事会第八次会议决议。
    3、《购销合同》。

                                   4
4、独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见。
5、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                        安徽金禾实业股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇二〇年三月六日




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