金禾实业:关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码:002597             证券简称:金禾实业                公告编号:2020-009


                   安徽金禾实业股份有限公司
             关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 4 日召开了
第五届董事会第九次会议,审议通过了《2019 年度利润分配预案》,现将 2019
年度利润分配预案的基本情况公告如下:
    一、利润分配预案基本情况
    1、利润分配预案的具体内容

提议人:公司董事会

提议理由:
     鉴于公司2019年度的经营业绩,结合公司未来发展及项目投资规划,在
 符合利润分配政策的前提下,积极回报全体股东,提出2019年度利润分配预
 案。
                   送红股(股)            派息(元)        公积金转增股本(股)
  每十股           0                           5.40                   0
                   经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司实现
              归属于上市公司股东净利润808,761,301.80元,加上期初未分配
              利润2,399,300,053.48元,扣除本年度内已实施2018年度利润分
              配 201,157,216.92 元 , 期 末 公 司 可 供 分 配 利 润 为
  分配预案
              3,006,904,138.36元。
                   公司拟定的2019年度利润分配预案为:以截至2019年12月31
              日 公 司 总 股 本 558,771,351 股 , 扣 除 回 购 专 户 上 已 回 购 股 份
              1,776,882股后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金人民
             币5.40元(含税),预计派发现金300,777,013.26元,剩余未分配
             利润结转以后年度,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。
                  若自2019年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期
             间,股本及回购专用证券账户股份发生变动的,则以未来实施利
  提示
             润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司
             股份)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    2、利润分配预案的合法性、合规性
    2019年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常
经营、项目建设和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回
报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
    本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》、《公司章程》、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等法律、
法规和规范性文件的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。
    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资
者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下,提
出的2019年度利润分配预案,与公司经营业绩及未来发展相匹配。
    二、独立董事与监事会意见
    1、独立董事意见
    公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,与公
司业绩成长性相匹配,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正
常经营和健康发展。我们同意公司2019年度利润分配预案,并提交公司2019年度
股东大会审议。
    2、监事会意见
    经审核,监事会认为,本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配,符合公
司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定。我们同意公司2019年度利润分配预案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,尚需提交
2019年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风
险。
       四、其他说明
    在上述利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
       五、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议。
    2、第五届监事会第八次会议决议。
    3、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                             安徽金禾实业股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二〇年三月六日

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