金禾实业:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

 证券代码:002597         证券简称:金禾实业      公告编号:2020-044



               安徽金禾实业股份有限公司
 关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    根据安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日召
开的第五届董事会第十一次会议,决定于2020年6月19日召开2020年第一次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
    3.会议召开的合法、合规性:
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
    4.会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2020年6月19日(星期五),14:00开始。
    网络投票时间:2020年6月19日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2020年6月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年6月19日9:15-15:00期间任
意时间。
    5.会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.出席对象:
       (1)股权登记日:2020年6月16日(星期二)
       截止到2020年6月16日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东
可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2);
       (2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
       (3)公司邀请的其他人员。
       7.现场会议召开地点:
       安徽省滁州市来安县城东大街127号     金禾实业综合楼会议室
       二、会议审议事项
       1.审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

       2.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

       3. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

       上述议案中议案三为特别议案,需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3
以上通过。

       以上议案已经公司2020年5月29日召开的第五届董事会十一次会议及第五届
监事会第十次会议审议通过,具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影
响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指以下股东以外的其他股
东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东)的表决单独计票,并及时公开披露。
       三、提案编码
                                                                    备注
提案
                                提案名称                     该列打勾的栏目
编码
                                                                  可以投票

 100     总议案(非累积投票的所有议案)                              √

非累积投票提案

1.00     《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》              √
2.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                              √
3.00     《关于修订<公司章程>的议案》                              √
       四、会议登记方法
       1、登记方式:出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。
       2、登记时间:2020年6月17日至2020年6月18日(8:00-17:00)
       3、登记地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
       六、其他事项
       1.联系方式
       地址:安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
       邮编:239200
       电话:0550-5682597
       传真:0550-5602597
       联系人:王物强
       2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
       3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
       七、备查文件
       1、公司第五届董事会第十一次会议决议。


       特此通知。


                                                安徽金禾实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二〇年五月三十日
附件 1:
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“362597”,投票简称为“金禾投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    (1)提案设置。
                                                                      备注
                                                                 该列打勾的
提案编码       提案名称
                                                                 栏目可以投
                                                                 票

    100    总议案(非累积投票的所有议案)                             √

非累积投
票提案

    1.00   《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》             √


    2.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                             √


    3.00   《关于修订<公司章程>的议案》                               √

    股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为 100。
    (2)填报表决意见:同意、反对、弃权
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 6 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 19 日(现场股东大会召开当
日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 6 月 19 日(现场股东大会结束当日)下午
3:00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

                   安徽金禾实业股份有限公司
           2020年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托            先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽金禾实业
股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并按照本人以下指示就本次股东大
会议案行使表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行
行使表决权。
 提案编码               提案名称                    备注   同意        反对    弃权
                                                  该列打
                                                  勾的栏
                                                  目可以
                                                    投票
    100      总议案:(非累积投票的所有议             √
                         案)
 非累积投
   票提案
             《关于使用节余募集资金永久             √
    1.00
             补充流动资金的议案》
             《关于续聘会计师事务所的议             √
    2.00
             案》
    3.00     《关于修订<公司章程>的议案》           √

   注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;授权委托书

剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):                      委托人身份证号码:

委托人股东账户:                          委托人持股数量:

受托人签名:                              受托人身份证号码:

授权期限:年      月     日至年      月      日




                                                                  年      月      日

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