金禾实业:独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

                   安徽金禾实业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项
                             的独立意见


   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定以及《公司章程》、《独立董事工作
制度》的有关要求,我们作为安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)的独立董事,经认真审阅了公司相关会议资料,基于独立判断的立
场,对公司第五届董事会第十一次会议审议相关事项发表独立意见如下:
       一、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
    本次将节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,并不影响募集资金投
资项目实施,不存在违规使用募集资金的情形,有利于充分利用募集资金,不存
在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,并且相关决策程序合法合
规。
    因此,我们同意使用节余募集资金 8,907.50 万元永久补充流动资金(实际金
额以资金转出当日专户余额为准),用于公司日常生产经营活动,募投项目尚需
支付的款项,在满足付款条件时使用自有资金进行支付。
       二、关于续聘会计师事务所的独立意见
    公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券、期货相关业务,具有从
事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力,不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形,其诚信记录及投资者保护能力良好,能为公司
提供公正、公允的审计服务。聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)有利于上
市公司审计工作的连续性,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股
东利益。
    综上,我们同意公司本次继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2020 年审计机构。
    三、关于使用自有闲置资金进行证券投资的独立意见
    公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,在保证资金流动性和安
全性的前提下,使用部分自有资金进行证券投资有利于提高公司资金收益水平并
增强公司盈利能力,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切
实有效的证券投资管理制度及其他内控措施,资金安全能够得到保障,投资风险
可以得到有效控制。
    综上,我们同意公司使用不超过(含)8亿元的自有资金进行证券投资。
    四、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
    公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规
章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定,内部控制和
风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体
经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于
控制外汇风险。
    综上,我们同意公司及下属子公司使用总额不超过等值5,000万美元自有资
金开展外汇套期保值业务。




                                         独立董事:杨辉 王玉春 胡国华

                                             二〇二〇年五月二十九日

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