金禾实业:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002597           证券简称:金禾实业          公告编号:2020-038



                   安徽金禾实业股份有限公司
             第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事
会第十次会议通知于 2020 年 5 月 22 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,并
于 2020 年 5 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到
监事 3 名。本次会议由监事会主席戴世林先生主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事审议并通过了
以下议案:


    一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    经认真审核,公司监事会认为:
    公司募集资金投资项目已实施完毕并达到预定可使用状态,将募集资金投资
项目结项后的节余募集资金 8,907.50 万元永久补充流动资金(实际金额以资金转
出当日专户余额为准),用于公司日常生产经营活动,有助于提高募集资金使用
效率,降低财务成本,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,
相关决策程序符合有关法律、法规的规定,我们同意将节余募集资金永久性补充
流动资金。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金
的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



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    二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    经认真审核,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备
证券、期货从业资格的专业审计机构,具有多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力,自担任公司审计机构期间,恪尽职守,勤勉尽责,遵循独立、客观、公
正的审计执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能够公
正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业
角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘用期为一年,自股东大会审议
通过之日起生效。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。
    经认真审核,监事会认为:公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关
法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,公司内控程序基本建立健全。
公司拟进行适度证券投资不会影响公司的日常经营,有助于提高资金使用效率,
增加投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用
不超过人民币(含)8 亿元的自有闲置资金进行证券投资。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公
告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    经认真审核,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符
合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制
度》有关规定,公司内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务
以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,

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不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不
超过等值 5,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                            监事会
                                                   二〇二〇年五月二十九日




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