金禾实业:关于不提前赎回“金禾转债”的提示性公告

证券代码:002597          证券简称:金禾实业           公告编号:2020-053



                   安徽金禾实业股份有限公司
      关于不提前赎回“金禾转债”的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准,公司于 2017
年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
60,000 万元,期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意,公
司 60,000 万元可转换公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交
易,债券简称“金禾转债”,债券代码“128017”。金禾转债自 2018 年 8 月 7
日起可转换为公司股份,转股期为 2018 年 8 月 7 日至 2023 年 11 月 1 日。
    二、公司可转债有条件赎回条款
    根据公司《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)中对有条件赎回条款的相关约定如下:“在转股期
内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转债:
    “A、在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
    B. 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。”

    三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
    公司股票(证券简称:金禾实业;证券代码:002597)自 2020 年 7 月 1 日
至 2020 年 8 月 11 日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%(即 29.15 元/股),已经触发了《募集说明书》中约定的
有条件赎回条款。


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    公司于 2020 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于不提前赎回“金禾转债”的议案》,结合公司目前内在价值以及公司目前项目
建设投资资金需要,董事会决定本次不行使“金禾转债”的提前赎回权利,不提
前赎回“金禾转债”。
    敬请广大投资者注意“金禾转债”的二级市场交易风险,审慎投资。


    特此公告。




                                              安徽金禾实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二〇年八月十二日




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