奥佳华:关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码:002614                股票简称:奥佳华                 公告编号:2019-75 号


                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

            关于 2019 年第三次临时股东大会决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

     奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第三次
 临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)通知于 2019 年 8 月 28 日在《中国
 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
 (www.cninfo.com.cn)上以公告方式发出。

    (一)会议召开的情况

    1、本次股东大会召开时间

    (1)现场会议召开时间:2019 年 9 月 12 日(星期四)下午 14:30

    (2)网络投票时间:2019 年 9 月 11 日~9 月 12 日,其中,通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 12 日上午 9:30~11:30,下午
13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9
月 11 日 15:00~2019 年 9 月 12 日 15:00 任意时间。

    2、现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室

    3、表决方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

    4、召集人:公司董事会

    5、现场会议主持人:公司董事长邹剑寒先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。

    (二)会议出席情况
    1、出席的情况:

   出席本次会议的股东及股东授权代表共计 11 名,代表有表决权股份共
311,446,718 股,约占公司股份总数的 55.4711%。

   (1)现场会议出席情况:

   出席现场会议的股东及股东授权代表共有 6 人,代表有表决权股份
304,874,728 股,约占公司总股份数的 54.3006%。

   (2)网络投票情况:

   参与网络投票的股东共有 5 人,代表有表决权股份 6,571,990 股,约占公司
总股份数的 1.1705%。

   (3)委托独立董事投票的股东共 0 人,代表有表决权股份 0 股,占本公司
总股数的 0.00%。

   2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议,
公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况

   本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

   表决结果为:同意 311,436,718 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9968%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:14,596,627 股同意,占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9315%;10,000 股反对,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0685%;0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。

  (二)审议通过《关于增加 2019 年度银行授信额度的议案》

   表决结果为:同意 311,436,718 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9968%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:14,596,627 股同意,占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9315%;10,000 股反对,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0685%;0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。

       上述各议案均获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的第 1 项议案
为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
2/3 以上表决通过;第 2 项议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。

       本次会议议案内容详见 2019 年 8 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司
第四届董事会第二十一次会议决议、第四届监事会第十七次会议决议及其内容的
相关公告。

三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称:上海瑛明律师事务所北京分所

   2、律师姓名:陈志军、姜振磊

   3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有
效。

四、备查文件

   1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议;

   2、上海瑛明律师事务所北京分所《关于公司 2019 年第三次临时股东大会的
法律意见书》。

   特此公告。




                                         奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                    2019 年 9 月 12 日

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