哈尔斯:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002615            证券简称:哈尔斯          公告编号:2020-075

债券代码:128073            债券简称:哈尔转债



                 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一
次会议于 2020 年 9 月 10 日以邮件方式向全体监事发出了会议通知,于 2020 年
9 月 15 日在公司杭州总部会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人。会议由公司监事张希平先生主持,公司部分高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定。

       一、会议审议情况
       经全体监事审议,形成了如下决议:
   1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
       同意选举张希平先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会决议通过
之日起至本届监事会届满之日止。张希平先生简历详见附件。
       表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       二、备查文件
       1、第五届监事会第一次会议决议。


                                     浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会
                                                  2020 年 9 月 15 日
附件:
    张希平先生:汉族,1949年生,MBA学历,高级经济师,中共党员。现任公
司监事会主席。1984年5月至1991年3月,担任上海市五金交电公司、上海家用电
器批发公司、上海交电家电商业集团公司副总经理;1991年4月至1995年6月担任
上海第一商业局计划处长、外经处长、局长助理;1995年6月至1997年8月担任上
海一百集团公司董事、副总经理;1997年8月至2000年1月担任上海石油集团公司
董事、总经理;2000年1月至2004年3月,担任中国石化上海石油分公司党委书记、
常务副总经理;2004年4月至2008年12月担任中国石化销售华东分公司党委书记,
现已退休,2009年1月至2014年8月担任公司独立董事;2014年8月至今任公司监
事会主席。
    张希平先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股
东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监
会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《公司章程》
以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不属于
最高人民法院公示的“失信被执行人”,其任职资格符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。

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