哈尔斯:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

            浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事

        关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《浙江哈尔斯真空器
皿股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作为浙江哈
尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“哈尔斯”或“公司”)第五届董事会独
立董事,我们对公司提交至第五届董事会第一次会议的相关资料进行了认真审
议,现基于独立判断立场,对本次会议审议的有关事项发表独立意见如下:
    1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章
程》等有关法律、法规的规定,程序合法有效。
    2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查,我们认为其均具备担任相应
职务所需的管理能力、专业能力、职业道德,符合履行相关职责的要求,未发现
有《公司法》《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情
形;未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被
执行人”;其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
    3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
    4、彭敏女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履
行董事会秘书职责所必须的专业能力。
    综上,我们一致同意聘任郭峻峰先生为公司总裁,吕丽珍女士、欧阳波先生、
吴兴先生、KUEK JOO GUAN(郭裕源)先生为公司副总裁,吴汝来先生为公司首
席财务官,彭敏女士为公司董事会秘书。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第一次会议相关事项的独立意见)


独立董事:




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   吴子富                          俞伟峰                   杨希光




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