长青集团:第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:002616          证券简称:长青集团          公告编号:2020-019



                      广东长青(集团)股份有限公司

                   第四届董事会第三十五次会议决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
五次会议于 2020 年 4 月 10 日以传真等方式发出通知,2020 年 4 月 16 日在公司
会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事 6 人,实际到会董事 6 人,
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持,经与会董
事认真审议,通过了以下议案:

    一、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
    本议案具体内容详见 2020 年 4 月 17 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体详见 2020 年 4 月 17
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三
十五次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


     备查文件
     1、公司第四届董事会第三十五次会议决议




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    广东长青(集团)股份有限公司董事会
                      2020 年 4 月 16 日




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