长青集团:2021年年度股东大会决议公告

证券代码:002616          证券简称:长青集团          公告编号:2022-031
债券代码:128105          债券简称:长集转债



                     广东长青(集团)股份有限公司

                        2021 年年度股东大会决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,
公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计,中小投资者是指以下股东以外的
其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。


一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    1)现场会议召开时间:2022 年 4 月 20 日(星期三)下午 15:00
    2)网络投票时间:2022 年 4 月 20 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 4 月 20
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 4 月 20 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日:2022 年 4 月 13 日(星期三)
    3、会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室
    4、会议召集人:公司董事会
       5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       6、主持人:董事长何启强
       7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。


二、会议出席情况

       出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人,代表有表决权股份
474,210,259股,占公司股份总数的63.9147%。其中:
       1、出席本次现场会议的股东及股东代理人3人,代表有表决权股份
451,114,800股,占公司有表决权股份总数的60.8019%。
       2、通过网络投票方式参加会议的股东6人,代表有表决权股份23,095,459
股,占公司有表决权股份总数的3.1128%。
       3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人,拥有及代表的股份
为23,095,459股,占公司有表决权股份总数的3.1128%。
       会议由公司董事长何启强先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书通过
现场或远程视频参会方式出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了
本次股东大会。北京市中伦(广州)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股
东大会进行见证,并出具法律意见书。


三、议案的审议和表决情况
       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议
案:
       1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》
       表决结果:同意 474,199,959 股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 99.9978%;反对 10,300 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0%。
       其中中小投资者表决结果如下:同意 23,085,159 股,占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.9554%;反对 10,300 股,占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0%。



    2. 审议通过《2021年度监事会工作报告》
    表决结果:同意 474,199,959 股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 99.9978%;反对 10,300 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下:同意 23,085,159 股,占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.9554%;反对 10,300 股,占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0%。



    3. 审议通过《2021年年度报告及摘要》
    表决结果:同意 474,199,959 股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 99.9978%;反对 10,300 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下:同意 23,085,159 股,占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.9554%;反对 10,300 股,占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0%。



    4. 审议通过《2021年度财务决算报告》
    表决结果:同意 474,199,959 股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 99.9978%;反对 10,300 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下:同意 23,085,159 股,占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.9554%;反对 10,300 股,占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0%。



    5. 审议通过《2021年度利润分配议案》
    表决结果:同意 474,199,959 股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 99.9978%;反对 10,300 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下:同意 23,085,159 股,占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.9554%;反对 10,300 股,占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0%。



    6. 审议通过《2022年度关联交易议案》
    表决结果:关联股东回避表决,同意 23,085,159 股,占出席会议股东及股
东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9554%;反对 10,300 股,占出席会议股
东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东及
股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下:同意 23,085,159 股,占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.9554%;反对 10,300 股,占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0%。



    7. 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
    表决结果:同意474,199,959股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9978%;反对10,300股,占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下:同意23,085,159股,占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的99.9554%;反对10,300股,占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0.0446%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。


    8. 审议通过《公司董事2022年度薪酬的议案》
    表决结果:同意 474,199,959 股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 99.9978%;反对 10,300 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下:同意 23,085,159 股,占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.9554%;反对 10,300 股,占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0%。



    9. 审议通过《公司监事2022年度薪酬的议案》
    表决结果:同意 474,199,959 股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 99.9978%;反对 10,300 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下:同意 23,085,159 股,占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.9554%;反对 10,300 股,占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0%。



    10. 审议通过《关于股东分红回报规划(2022-2024年)的议案》
    表决结果:同意 474,199,959 股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 99.9978%;反对 10,300 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持
的有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下:同意 23,085,159 股,占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.9554%;反对 10,300 股,占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0%。



四、律师见证情况
    本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所律师现场见证,北京市中伦(广
州)律师事务所出具了法律意见,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。



五、备查文件
    1. 广东长青(集团)股份有限公司2021年年度股东大会决议;
    2. 北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东长青(集团)股份有
限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                     广东长青(集团)股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 20 日

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