艾格拉斯:2017年度股东大会决议公告

艾格拉斯股份有限公司
                   2017 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2018 年 5 月 31 日(星期四)下午 15:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 31 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 30 日下
午 15:00 至 2018 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点:公司会议室(北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康
智谷大厦 11 层会议室)
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人:董事长王双义先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会股东及股东代表共 31 名,代表有表决权的股份总数为
311,976,649 股,占公司股份总数的 16.9103%。其中:出席现场投票的股东(股
东代理人)3 名,代表有表决权股份 311,798,969 股,占公司总股本的 16.9006%;
通过网络投票的股东 28 名,代表有表决权股份 177,680 股,占公司总股本的
0.0096%。
    现场会议由公司董事长王双义先生主持,公司董事、监事出席了本次会议,
部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的
审议及表决情况如下:
    (一)审议《2017 年度董事会工作报告》
    同意 311,831,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%;反对
115,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0369%;弃权 30,280 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,152,026 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371%;反对 115,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1290%;
弃权 30,280 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0339%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (二)审议《2017 年度监事会工作报告》
    同意 311,831,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%;反对
115,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0369%;弃权 30,280 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,152,026 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371%;反对 115,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1290%;
弃权 30,280 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0339%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (三)审议《2017 年度财务决算报告》
    同意 311,830,269 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9531%;反对
137,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0441%;弃权 8,780 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,151,126 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8361%;反对 137,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1541%;
弃权 8,780 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0098%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (四)审议《2017 年度利润分配预案》
    同意 311,830,269 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9531%;反对
137,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0441%;弃权 8,780 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,151,126 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8361%;反对 137,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1541%;
弃权 8,780 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0098%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (五)审议《2017 年年度报告及摘要》
    同意 311,830,269 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9531%;反对
114,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;弃权 31,780 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,151,126 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8361%;反对 114,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1283%;
弃权 31,780 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0356%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (六)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年
度审计机构的议案》
    同意 311,831,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%;反对
114,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;弃权 30,880 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,152,026 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371%;反对 114,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1283%;
弃权 30,880 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (七)审议《关于确定公司董事 2018 年度薪酬的议案》
    同意 311,830,269 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9531%;反对
137,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0441%;弃权 8,780 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,151,126 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8361%;反对 137,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1541%;
弃权 8,780 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0098%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (八)审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    同意 311,831,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%;反对
114,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;弃权 30,880 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,152,026 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371%;反对 114,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1283%;
弃权 30,880 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (九)审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
      同意 311,831,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%;反对
114,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;弃权 30,880 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,152,026 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371%;反对 114,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1283%;
弃权 30,880 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (十)审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>
的议案》
    同意 311,854,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%;反对
114,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;弃权 7,880 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,175,026 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8628%;反对 114,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1283%;
弃权 7,880 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0088%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (十一)审议《关于修订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
    同意 311,831,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%;反对
114,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;弃权 30,880 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,152,026 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371%;反对 114,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1283%;
弃权 30,880 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (十二)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    同意 311,831,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%;反对
114,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;弃权 30,880 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,152,026 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371%;反对 114,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1283%;
弃权 30,880 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (十三)审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    同意 311,830,269 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9531%;反对
118,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 28,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,151,126 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8361%;反对 118,380 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1326%;
弃权 28,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0314%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (十四)审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    同意 311,831,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%;反对
114,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;弃权 30,880 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,152,026 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371%;反对 114,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1283%;
弃权 30,880 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (十五)审议《关于修订公司<艾格拉斯募集资金专项存储与使用管理制度>
的议案》
    同意 311,831,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%;反对
114,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;弃权 30,880 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,152,026 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371%;反对 114,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1283%;
弃权 30,880 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (十六)审议《关于修订公司<累积投票制度>的议案》
    同意 311,830,269 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9531%;反对
114,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;弃权 31,780 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,151,126 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8361%;反对 114,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1283%;
弃权 31,780 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0356%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (十七)审议《关于修订公司<利润分配政策及未来三年股东回报规划
(2018-2020)>的议案》
    同意 311,831,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%;反对
141,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%;弃权 4,100 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,152,026 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371%;反对 141,380 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1583%;
弃权 4,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0046%。
    表决结果:本议案获得通过。
    (十八)审议《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》
    同意 311,831,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%;反对
114,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;弃权 30,880 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%。
    其中,中小股东表决情况:同意 89,152,026 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8371%;反对 114,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1283%;
弃权 30,880 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0346%。
    五、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所姜瑞明、郑超律师出席了本次股东大会会议,进行现场
见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及艾格拉斯章程的规定,表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、艾格拉斯股份有限公司 2017 年度股东大会决议
    2、北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司 2017 年度股东大会的法
律意见书。
                                                    艾格拉斯股份有限公司
                                                        2018 年 5 月 31 日

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