艾格拉斯:董事会决议公告

证券代码:002619       证券简称:艾格拉斯         公告编号:2021-030

                      艾格拉斯股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知
于2021年4月16日以通讯方式送达全体董事,并于2021年4月28日以现场结合通
讯表决方式在公司会议室召开,会议应参与董事9名,实际出席董事9名。会议通
知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长朱雄春先生主
持会议,公司监事和高级管理人员列席会议。

    一、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    2020 年,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范
运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,贯彻落实
股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。

    表决结果:同意 6 票,反对 3 票,弃权 0 票。

   公司第四届董事会独立董事张鹏、陈文清、朱谦向董事会递交了《2020年度
独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。新任独立董
事就该事项发表了否定的独立意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度
董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    2、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

    经审议,董事会认为,公司 2020 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地
反映了公司 2020 年年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果:同意 6 票,反对 3 票,弃权 0 票。
   独立董事就该事项发表了否定的独立意见。

    《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-032)于同日刊登于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》;《2020 年年度报告》
全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    3、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部
门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司
2020 年度内部控制进行了自我评价,并出具了《2020 年度内部控制自我评价报
告》。

    表决结果:同意 6 票,反对 3 票,弃权 0 票。

   独立董事就该事项发表了否定的独立意见。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事
对 2020、2021 年度公司相关事项的独立意见》。

    《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

    表决结果:同意 6 票,反对 3 票,弃权 0 票。

    独立董事发表了否定的独立意见。
    《2020 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于确定公司董事 2020 年薪酬情况和 2021 年董事薪酬计划
的议案》

    经董事会薪酬与考核委员会考核,对董事 2020 年度薪酬实际发放情况进行
确认并审议了 2021 年董事薪酬计划。其中董事 2020 年度薪酬实际发放情况详
见公司于同日载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告》中
“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级
管理人员报酬情况”。
    2021 年独立董事津贴标准为人民币 5 万元/人/年(税前),每年按月发放;
在公司专职领薪的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则,根据公司
2021 年的实际经营情况最终确定;其他不在公司专职工作的董事不领取薪酬;
因公司会议或事务产生的费用由公司承担。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对 2020、2021 年度公司相关事项
的独立意见》。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2020 年薪酬情况和 2021 年薪酬
计划的议案》

    经董事会薪酬与考核委员会考核,对高级管理人员 2020 年度薪酬实际发放
情况进行确认并审议了 2021 年高级管理人员薪酬计划。其中高级管理人员 2020
年度薪酬实际发放情况详见公司同日载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2020 年年度报告》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、
董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2021 年高级管理人员薪酬将按照“基
本薪酬+绩效薪酬”的原则根据公司当年实际经营情况最终确定。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对 2020、2021 年度公司相关事项
的独立意见》。

    7、审议通过《2021 年第一季度报告正文及全文》

    经审议,董事会认为,《2021 年第一季度报告正文及全文》已经公司审计
委员会审核通过,报告真实、客观、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营
业绩情况。

    表决结果:同意 6 票,反对 3 票,弃权 0 票。

    独立董事发表了否定的独立意见。

    《2021 年第一季度报告正文》(公告编号:2021-033)同日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》。《2021 年第一季
度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    8、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》

    经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度亏损 2.77
亿元人民币(母公司数据),截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为
-17.43 亿元人民币(母公司数据)。根据公司未来可持续发展的资金需求情况,
公司 2020 年度利润分配方案为:公司拟不进行现金分红、不以资本公积转增股
本、不送红股。
    经审议,董事会认为,公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及相关法律、法规规
定。该方案基于公司实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权
益的情形。独立董事发表了否定的独立意见。

    表决结果:同意 6 票,反对 3 票,弃权 0 票。

    独立董事就该事项发表了否定的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对 2020、2021 年度公司相关事项的
独立意见》。

    公司 2020 年度利润分配预案的具体内容详见同日在《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度利润分配
预案的公告》(公告编号:2021-034)。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

    公司拟于 2021 年 5 月 20 日在北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智
谷大厦 11 层会议室召开 2020 年度股东大会。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告
编号:2020-038)。

    10、审议通过了《董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议
案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    具体内容详见公司同刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公
告。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对 2020、2021 年度公司相关事项
的独立意见》。

       11、审议通过了《董事会关于对非标准内部控制审计报告的专项说明的议
案》

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    具体内容详见公司同刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对 2020、2021 年度公司相关事项
的独立意见》。

       二、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议;
    2、独立董事对2020、2021年度公司相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                   艾格拉斯股份有限公司董事会
                                                               2021年4月28日

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