*ST艾格:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002619          证券简称:*ST艾格     公告编号:2021-072



                        艾格拉斯股份有限公司
      关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次(临

时)会议于 2021 年 8 月 25 日召开,会议决定于 2021 年 9 月 13 日(星期一)召

开 2021 年第二次临时股东大会,现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公

告,具体内容如下:

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次:2021年第二次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十四次(临时)会议

审议通过,决定召开2021年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2021年9月13日(星期一)下午15:00开始

    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上

午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日上午

9:15至2021年9月13日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

    6、股权登记日:2021年9月6日(星期一)

    7、现场会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505

    8、会议出席对象

    (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决(《委托授权书》见附件二),该股东代理人不必是本公司

股东;

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师等相关工作人员。

    二、会议审议事项

    议案1、《关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更<公司章程>的议

案》

    议案2、《关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代

表监事的议案》

    议案3、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

    3.01 选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事;

    3.02 选举李斐先生为第五届董事会非独立董事;

    3.03 选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事;

    3.04 选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事;

    议案4、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

    4.01 选举许自立先生为第五届董事会独立董事;

    4.02 选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事;
    本次股东大会审议的议案中,议案3、4需采用累积投票方式进行投票,独立

董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经

深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

    上述议案需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项(中小投资者是指以

下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东)。

    上述议案已经 2021 年 8 月 25 日召开的公司第四届董事会第第二十四次(临

时)会议、第四届监事会第十七次(临时)会议审议通过,议案的相关内容详见

2021 年 8 月 25 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》(公

告编号:2021-062)、《第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告》(公

告编号:2021-063)、《第四届监事会第十七次(临时)会议决议公告》(公告

编号:2021-064)等相关公告。


    三、提案编码

                                                                          该列打勾的栏目可
    提案编码                            提案名称
                                                                              以投票
      100         总议案(除累积投票提案外的所有提案)                          √
非累积投票议案
                  关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更《公司章
      1.00                                                                       √
                  程》的议案
                  关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会
      2.00                                                                       √
                  非职工代表监事的议案
 累积投票议案                     议案 3、4 为等额选举
     3.00         关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案        应选人数 4 人
     3.01         选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事                          √
     3.02         选举李斐先生为第五届董事会非独立董事                            √
     3.03         选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事                          √
     3.04         选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事                          √
     4.00         关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案          应选人数 2 人
     4.01         选举许自立先生为第四届董事会独立董事                            √
     4.02         选举梁瑞令先生为第四届董事会独立董事                            √
    四、现场会议登记办法

    1、登记时间:2021年9月9日,上午9:00至11:00,下午14:00至16:00

    2、登记地点:证券法务部办公室

    3、登记方式:

    (1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本

人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持

法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证;

    (2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会

议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票

账户卡。

    (3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印

件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。

    4、会议联系人:康思然

    电话:010-62250215        传真:010-62250215

    电子邮件:ir@egls.cn

    会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附

件一《参加网络投票的具体操作流程》。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第二十四次(临时)会议决议;

    2、第四届监事会第十七次(临时)会议决议。
特此通知。



附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《委托授权书》

                                       艾格拉斯股份有限公司董事会

                                                    2021年9月9日
附件一:


                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序


    1、深市投资者投票代码:362619,投票简称为“艾格投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    本次股东大会提案含累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不

同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                           填报
           对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                   …                                  …
                  合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

    ① 选举非独立董事(应选人数为 4 人)

    股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事(应选人数为 2 位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1 、 投 票 的 时 间 为 2021 年 9 月 13 日 上 午 9:15 — 9:25 、 9:30—11:30 、 下 午

13:00—15:00;

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月13日

15∶00至2021年9月13日15∶00的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二:

                                       授 权 委 托 书

   艾格拉斯股份有限公司:


       本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司(以下简称“艾格拉斯”)的股东,现

   委托_____________先生/女士(身份证号:___________________)代表本人/

   本公司出席“艾格拉斯 2021 年第二次临时股东大会”,对该次会议审议的所有议

   案行使表决权,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

                                                                   该列打              表决结果
                                                                   勾的栏
   提案编码                         提案名称
                                                                   目可以       同意     反对      弃权
                                                                   投票

     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票议案

                 关于变更经营范围、减少董事会成员等事项
     1.00
                 暨变更《公司章程》的议案
                 关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为
     2.00
                 第五届监事会非职工代表监事的议案

累计积投票议案                        采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

                 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独
     3.00                                                         √ 应选人数 4 人
                 立董事的议案

     3.01        选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事               √

     3.02        选举李斐先生为第五届董事会非独立董事                 √

     3.03        选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事               √

     3.04        选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事               √

                 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立
     4.00                                                         √ 应选人数 2 人
                 董事的议案

     4.01        选举许自立先生为第五届董事会独立董事                 √

     4.02        选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事                 √


      注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示,则受托人可以按照
自己的意愿表决。




委托人签名(盖章):____________________

委托人持股数量:________________

委托人身份证号码/营业执照号码:____________________

委托人深圳股票账户卡号码:____________________

受托人签名:____________________

受托人身份证号码:______________

委托日期:2021 年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大

会结束时止。

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