美吉姆:2019年度监事会工作报告

              大连美吉姆教育科技股份有限公司
                   2019 年度监事会工作报告


各位监事:


    我代表大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称:“公司”)监事会,
作《2019 年度监事会工作报告》,请审阅。
    报告期内,公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。公司监事依
据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职
责,本着对全体股东和公司负责的原则,积极对公司财务以及董事、总经理和其
他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查;按照规定程序召开了监
事会,对公司依法运作、定期报告、审计报告等重大事项发表了意见,相关记录
及档案清楚完整。对董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督。监事会对
公司生产经营情况、重大事项、财务状况、董事长和公司高级管理人员履行职责
的情况进行了监督,促进公司经营健康有序的发展。

    一、 报告期内监事会工作情况

    报告期内,公司监事会完成了换届,年度内共召开了八次会议。会议的召集、
召开程序合法合规,具体情况如下:
                                  第五届监事会
第一次会议    2019-01-18   《关于选举公司第五届监事会主席的议案》    有效通过
                           《2018 年年度报告及摘要》                 有效通过
                           《2018 年度监事会工作报告》               有效通过
                           《2018 年度财务决算报告》                 有效通过
                           《2018 年度利润分配方案》                 有效通过

第二次会议    2019-04-15   《2018 年度内部控制自我评价报告》         有效通过
                           《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项   有效通过
                           报告》
                           《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》      有效通过
                           《关于回购注销部分股权激励限制性股票的    有效通过
                           议案》



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                          《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》    有效通过
第三次会议   2019-04-25                                               有效通过
                          《2019 年第一季度报告全文及正文》

                          《关于选举第五届监事会股东代表监事的议      有效通过
第四次会议   2019-08-08
                          案》
                                                                      有效通过
                          《2019 年半年度报告及摘要》

                                                                      有效通过
第五次会议   2019-08-27   《关于会计政策变更的议案》

                                                                      有效通过
                          《关于选举监事会主席的议案》

                                                                      有效通过
                          《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

                                                                      有效通过
                          《关于公司非公开发行股票方案的议案》

                          《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预   有效通过
                          案的议案》
                          《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募   有效通过
                          集资金使用的可行性分析报告的议案》
                          《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票前   有效通过
                          次募集资金使用情况说明的议案》
                          《关于同意珠海融诚投资中心(有限合伙)免    有效通过
                          于履行要约收购义务的议案》
                          《关于公司与发行对象签署<大连美吉姆教育     有效通过
                          科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之附
第六次会议   2019-09-06   条件生效的股份认购协议书>的议案》
                          《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事      有效通过
                          项的议案》
                          《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报   有效通过
                          对公司主要财务指标的影响及相关主体采取
                          填补措施的议案》
                          《关于设立本次非公开发行股票募集资金专      有效通过
                          用账户的议案》
                          《关于公司<股东分红回报规划(2019-2021      有效通过
                          年)>的议案》
                          《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、 有效通过
                          2019 年 1 至 6 月关联交易再确认的议案》
                          《关于同意签署<关于收购天津美杰姆教育科     有效通过
                          技有限公司 100%股权之补充协议(三)>的议
                          案》
                          《关于 2017 年限制性股票激励计划第一期解    有效通过
第七次会议   2019-09-12
                          锁条件成就的议案》
第八次会议   2019-10-25   《2019 年第三季度报告全文及正文》           有效通过


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    二、 监事会对公司有关事项的意见

    报告期内,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、
规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,对公司依法运作情况、公司
财务情况、内部控制情况等事项进行了认真监督检查。根据检查结果,对报告期
内公司有关情况发表如下意见:
    (一) 公司依法运行情况
    2019 年,监事依法列席或出席了股东大会和董事会会议,参与了公司重大
事项的讨论决策及经营方针的制定,对公司股东大会、董事会召开程序和决议事
项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况以及
公司的管理制度执行等进行了监督。
    经检查,监事会认为:2019 年度,公司董事会能够严格按照《公司法》、
《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。按照股东大会的各
项决议要求,确实履行各项决议。公司重大经营决策合理,程序合法有效。为进
一步规范运作,公司建立健全了各项管理制度和内部控制机制。公司董事、高级
管理人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律,没有发现违反国家法律法规、
公司章程或侵害股东、公司利益的行为。
    (二) 公司财务检查情况
    公司监事会本着对全体股东负责的态度,对 2019 年度公司财务状况进行了
监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的半年度、年度报告。监事会认为
公司财务管理规范,严格执行各项内控制度,能够执行国家各项财税政策,有效
保证公司业务的健康发展。
    监事会审核了大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2019 年度财务
报表出具的标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表全面、真实、客观的
反映了公司财务状况和经营成果。
    (三) 公司内部控制情况
    监事会审核公司《2019 年度内部控制自我评价报告》,了解公司内部控制
制度的建设和运行情况,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能有效执行。内部控制体系
的建立对公司经营管理的各个环节起到较好的控制和风险防范作用,公司内部控

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制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    (四) 收购或出售资产情况
    报告期内,公司没有收购、出售资产的情况,没有发生损害股东利益或造成
公司资产流失的行为。
    (五) 对外担保情况
    2019 年度,公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法
人单位或个人提供违规担保的情况。

    三、 2020 年监事会工作计划

    2020 年,监事会将继续本着对全体股东负责的原则,并以维护股东权益为
最高目标,以客观公正、求真务实的态度,全力支持配合股东和董事会的工作,
并将程序监督和实体监督结合起来。通过程序监督,对重大决策等事项是否符合
公司章程、法律规定的程序和议事规则等进行监督;通过实体监督,从公司高层
决策开始,将监督寓于决策过程和执行过程,使之与经营管理的过程相适应、相
衔接,注重监督与服务并重,认真全面履行监事会职责,以促进公司更好更快地
发展。




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