美吉姆:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002621               证券简称:美吉姆        公告编号:2020-055

                   大连美吉姆教育科技股份有限公司

                第五届董事会第二十二次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会召开情况

       大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
十二次会议通知于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出,会议于 2020 年 8
月 26 日下午 15 点以现场会议结合通讯会议方式召开,会议由董事长刘俊君先生
主持,董事会成员共 8 人,实际出席会议董事 8 人,现场出席会议 3 人,董事
朱谷佳女士、于洋先生及独立董事李阳先生、郑联盛先生、尹月女士以通讯会议
方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况:

       会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:
       (一)审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》
       表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2020 年半年度报告》,以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2020 年半年度报告
摘要》。
   (二)审议通过了《关于向华美银行申请综合授信额度并提供质押担保的议
案》
       表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       董事会同意公司向华美银行(中国)有限公司申请金额为美金壹仟万元或人
民币陆仟万元的综合授信,授信期限为自授信协议签署生效之日起 24 个月,具
体以实际签署的授信协议内容为准。在综合授信额度范围内,董事会授权董事长
办理相关手续,与华美银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法
律文件。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于提供质押担保向银行申
请综合授信额度的公告》。

    三、备查文件

   1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                        大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 8 月 28 日

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