成都市路桥工程股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

                   成都市路桥工程股份有限公司
               2013 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示 :

    1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    2、本次股东大会没有否决议案情况。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、 会议的召开情况

     1、会议通知情况:

    公司董事会于2013年9月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年第二
次临时股东大会的公告》(公告编号:2013-051),并于2013年10月22日在《证券
时报》中国证券报》证券日报》上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上发布《关于召开2013年第二次临时股东大会网络投票提示性公告》(公告编号:
2013-054)。

    2、现场会议召开时间:2013 年 10 月 24 日下午 14:00

    3、网络投票时间:2013 年 10 月 23 日—2013 年 10 月 24 日。

    其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的
具体时间为 2013 年 10 月 24 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 10 月 23 日下午 3:
00 至 2013 年 10 月 24 日下午 3:00 的任意时间。


    4、会议召开地点:成都市武侯区武科东四路 11 号公司二楼会议室

    5、会议召集人:公司董事会

    6、会议主持人:董事长郑渝力先生

    7、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

    8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和公司《章程》之规
定。

       二、 会议的出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计40人,代表股份
186,671,965股,占公司有表决权股份总数的25.31%。

    其中:(1)参加现场投票的股东及股东代理人共16人,代表股份
185,367,207股,占公司有表决权股份总数的25.14%。(2)参加网络投票的股东及
股东代理人共24人,代表股份1,304,758股,占公司有表决权股份总数的0.17%。

    2、公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,北京大成(上
海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

       三、 会议议案审议情况

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,与会股东及股东
代表审议通过了以下决议:

    (一) 审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

    表 决 结 果 : 186,491,631 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 99.90% ;
169,874 股反对,占出席会议有表决权股份 0.09%;10,460 股弃权,占出席会议有
表决权股份 0.01%。

    (二) 逐项表决审议通过《关于发行公司债券方案的议案》

          2.1   关于本次发行公司债券的发行规模

    表 决 结 果 : 186,490,551 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 99.90% ;



169,874 股反对,占出席会议有表决权股份 0.09%;11,540 股弃权,占出席会议有
表决权股份 0.01%。

    2.2   关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

    表 决 结 果 : 186,490,551 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 99.90% ;
169,874 股反对,占出席会议有表决权股份 0.09%;11,540 股弃权,占出席会议有
表决权股份 0.01%。

    2.3   关于本次发行公司债券的债券品种及期限

    表 决 结 果 : 186,490,551 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 99.90% ;
169,874 股反对,占出席会议有表决权股份 0.09%;11,540 股弃权,占出席会议有
表决权股份 0.01%。

    2.4   关于本次发行公司债券的债券利率

    表 决 结 果 : 186,490,551 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 99.90% ;
169,874 股反对,占出席会议有表决权股份 0.09%;11,540 股弃权,占出席会议有
表决权股份 0.01%。

    2.5   关于本次发行公司债券的担保方式

    表 决 结 果 : 186,490,551 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 99.90% ;
169,874 股反对,占出席会议有表决权股份 0.09%;11,540 股弃权,占出席会议有
表决权股份 0.01%。

    2.6   关于本次发行公司债券的募集资金用途

    表 决 结 果 : 186,490,551 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 99.90% ;
169,874 股反对,占出席会议有表决权股份 0.09%;11,540 股弃权,占出席会议有
表决权股份 0.01%。

    2.7   关于本次公司债券的发行方式

    表 决 结 果 : 186,490,551 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 99.90% ;
169,874 股反对,占出席会议有表决权股份 0.09%;11,540 股弃权,占出席会议有



表决权股份 0.01%。

    2.8    关于本次公司债券的特别偿债措施

    表 决 结 果 : 186,490,551 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 99.90% ;
169,874 股反对,占出席会议有表决权股份 0.09%;11,540 股弃权,占出席会议有
表决权股份 0.01%。

    2.9    关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

    表 决 结 果 : 186,490,551 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 99.90% ;
169,874 股反对,占出席会议有表决权股份 0.09%;11,540 股弃权,占出席会议有
表决权股份 0.01%。

    2.10    关于本次发行公司债券决议的有效期

    表 决 结 果 : 186,490,551 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 99.90% ;
169,874 股反对,占出席会议有表决权股份 0.09%;11,540 股弃权,占出席会议有
表决权股份 0.01%。

    (三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公
司债券相关事宜的议案》

    表 决 结 果 : 186,490,551 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 99.90% ;
169,874 股反对,占出席会议有表决权股份 0.09%;11,540 股弃权,占出席会议有
表决权股份 0.01%。

    四、 律师出具的法律意见

    北京大成(上海)律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意
见书,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司
本次股东大会决议合法有效。”

    五、 备查文件

    1、成都市路桥工程股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议;



2、北京大成(上海)律师事务所出具的法律意见书。




特此公告!




                              成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                  二〇一三年十月二十四日





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