成都市路桥工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

                   成都市路桥工程股份有限公司
              第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议
于2014年2月17日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2014年2月11日
以邮件、电话、专人送达方式发出,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表
决董事9名。会议由董事长郑渝力先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

    (一)   审议通过《关于明确公司债券发行方式的议案》

    根据 2013 年第二次临时股东大会授权,明确公司公开发行公司债券的发行
方式为分期发行,首次发行规模由公司依据相关规定,结合市场利率和公司的资
金需求情况与承销机构协商确定。2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于发行公司债券方案的议案》中的其他事项不变。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


特此公告!




                 成都市路桥工程股份有限公司董事会

                          二〇一四年二月十七日

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