成都路桥:第五届董事会第十九次会议决议公告

成都市路桥工程股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次
会议于2017年8月10日上午10时以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于2017年8月9日以电话通知方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持,
应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议主持人对本次董事会的通知时
间向与会董事作了说明,与会董事表示认可。本次会议的召开程序符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决,会议通过了《关于参与邛崃市“4.20”芦山地震灾后
恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商项目竞标的议案》。
    同意公司参与邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩
项目打捆招商项目的竞标。
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
    三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。
    成都市路桥工程股份有限公司董事会
                二○一七年八月十五日
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