成都路桥:第五届董事会第二十五次会议决议公告

成都市路桥工程股份有限公司
            第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五
次会议于2018年4月24日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司四楼会议室
采取现场表决方式召开。会议通知于2018年4月13日以电话、专人送达方式发出。
本次会议由董事长周维刚先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,
独立董事王良成因公出差委托独立董事高跃先代为表决。公司监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并记名投票表决,会议审议通过了以下议案:
    (一) 审议通过《2017年年度报告及其摘要》
    《2017年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,《2017
年年度报告摘要》刊登于2018年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    (二) 审议通过《2018年一季度报告全文及正文》
    《2018年一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,
《2018一季度报告正文》刊登于2018年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    (三) 审议通过《董事会2017年度工作报告》
    独立董事高跃先、游宏、王良成向董事会提交了《2017年度述职报告》,并
将在2017年年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》详见同日巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    (四) 审议通过《总经理2017年度工作报告》
    与会董事认真听取了公司总经理王继伟所作的《总经理2017年度工作报告》,
认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理
生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    (五) 审议通过《2017年度财务决算报告》
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现营业收入
19.87亿元,比上年同期下降3.63%; 实现归属于上市公司股东的净利润2,242.61
万元,比上年同期下降48.94%。
    该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    (六) 审议通过《2017年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所天健审〔2018〕11-153 号审计报告确认,2017 年度归
属于上市公司股东的净利润为 22,351,469.85 元,母公司的净利润为-26,077,027.36
元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基础,按
10%提取法定公积金 0 元,加上上年度分配后留存的未分配利润 930,426,247.55
元,减去 2016 年度分派的现金股利 36,870,810.75 元,2017 年末累计可供股东分
配的利润为 867,478,409.44 元。
    鉴于 2017 年度母公司净利润为负,同时考虑到公司前期中标的 PPP 项目在
2018 年进入集中投资期,预计未来现金支出较大,因此 2017 年度公司将不进行
利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
    公司独立董事已就 2017 年度利润分配预案发表了独立意见,详见同日巨潮
资讯网相关公告。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    (七) 审议通过《2018年度财务预算报告》
    根据公司 2018 年生产经营发展计划确定的经营目标,主要财务预算指标如
下:实现营业收入 25 亿元,实现营业利润 5,100 万元。
    特别提示:上述财务预算不代表公司对 2018 年度的盈利预测,能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请
投资者特别注意。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    (八) 审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》及《2017年度内部控
制规则落实自查表》
    董事会认为,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关规定,本公司内部控制于2017年12月31日在所有重大方面是有效的。
    独立董事对公司《2017年内部控制自我评价报告》发表了独立意见。《2017
年内部控制自我评价报告》、 《2017年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    (九) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号天健审[2018]11-154号的《年
度募集资金存放与使用情况鉴证报告》;公司独立董事对2017年度募集资金存放
和使用情况发表了独立意见,《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告
编号:2018-034)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    (十) 审议通过《关于申请2018年度银行综合授信的议案》
    《关于2018年度申请银行综合授信的公告》(公告编号:2018-040)详见同
日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交2017年年度股东大会审议。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    (十一)   审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》
    公司独立董事发表了事前认可及独立意见,具体内容详见刊登于同日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-035)同日
刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    关联董事周维刚、邱小玲回避表决。
    投票表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
    (十二)   审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
     为提高闲置资金效益,在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前
提下,公司(含子公司)可以使用额度不超过人民币2亿元(含)的自有闲置资
金进行现金管理,购买金融机构发行的期限不超过12个月的安全性高、流动性好、
风险可控的固定收益类或承诺保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使
用,即任一时点公司(含子公司)合计对外投资理财的余额不超过2亿元(含)。
授权期限为12个月,即2018年4月25日至2019年4月24日。授权董事长在上述额度
内签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施。
    独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于使用自有资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2018-037)详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    (十三)   审议通过《关于变更会计政策的议案》
    独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于变更会计政策的公告》(公告编
号:2018-038)详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    (十四)   审议通过《关于签订<达州至宣汉快速通道PPP项目联合体补充
协议>并设立项目公司的议案》
    首都建设投资引导基金管理(北京)有限公司、重庆扬子江和远融资租赁有
限公司退出达州至宣汉快速通道PPP项目,其在联合体中的相关权利义务由公司
承接;授权公司管理层具体办理与项目公司设立的相关事宜。
    《关于签订<达州至宣汉快速通道PPP项目联合体补充协议>的公告》(公告
编号:2018-041)详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、独立董事关于2017年年报审议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                       成都市路桥工程股份有限公司董事会
                                                 二○一八年四月二十六日

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