成都路桥:关于预计2018年度日常性关联交易的公告

成都市路桥工程股份有限公司
           关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    1、关联交易概述
    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》,同意公司(含
子公司)在 2018 年度与成都众城园林有限公司(以下称“众城园林”)发生不超
过 2,970 万元的关联交易,占公司 2017 年度经审计营业收入的 1.49%。关联董事
周维刚、邱小玲对该议案回避表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,2018 年度日常性关联
交易属于董事会职权范围,无需提交 2017 年年度股东大会审议。
    2、预计关联交易类别和金额
                                               合同签订金额         上年实际发生
     关联交易类别                关联人          或预计金额     发生金额       占同类业
                                                   (元)         (元)       务比例
                            成都众城园林有限
关联租赁                                           1,400,000    1,240,000.00   100.00%
                            责任公司
                            四川省道诚力实业
关联租赁                                              40,000      49,176.00    100.00%
                            投资有限责任公司
                            成都众城园林有限
采购商品和接受劳务                                28,260,000   20,569,033.00     1.10%
                            责任公司
                     合计                         29,700,000   21,858,209.00
    3、截至本公告日,公司与上述关联方已发生的关联交易情况
    关联交易类别                         关联人                      已发生金额(元)
关联租赁               成都众城园林有限责任公司                            423,333.33
关联租赁               四川省道诚力实业投资有限责任公司                     16,392.00
采购商品和接受劳务     成都众城园林有限责任公司                          7,712,320.00
                             合计                                        8,152,045.33
    二、关联人介绍和关联关系
    1、四川省道诚力实业投资有限责任公司
关联方名   公司类    法定代表人     注册资本
                                                   经营范围       与本公司的关联关系
    称       型        及住所       (万元)
四川省道                                          项目投资;投
                                                                 公司第三大股东,实际
诚力实业   有限责    郑玥、成都                     资咨询及管
                                    4,532.60                     控制人郑渝力之一致行
投资有限   任公司    市武侯区                     理;房地产开
                                                                 动人
责任公司                                                发
    截至 2017 年 12 月 31 日,道诚力公司总资产 49,091.13 万元,2017 年度实
现营业收入 2,515.55 万元,净利润-2,171.34 万元。
    2、成都众城园林有限责任公司
关联方名   公司类    法定代表人     注册资本                          与本公司的关联关
                                                      经营范围
    称       型        及住所       (万元)                                系
                                                  种植、销售、养护
成都众城             谢义、成都                                       股东四川省道诚力
           有限责                                 花卉苗木;园林绿
园林有限             市郫都区安       400                             实业投资有限责任
           任公司                                 化工程设计施工;
责任公司               靖镇                                             公司之子公司
                                                      房屋租赁
    截至 2017 年 12 月 31 日,众城园林总资产 3,368.81 万元,2017 年度实现营
业收入 2,115.09 万元,净利润 639.28 万元。
    上述关联方财务数据未经审计。
    三、关联交易的主要内容
    1、关联租赁
    关联租赁的主要内容为:公司下属设备分公司、子公司四川道诚建设工程检
测有限责任公司、子公司成都中讯机电有限责任公司与众城园林签订租赁合同,
承租众城园林位于成都市郫都区安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的
库房和料场。公司与道诚力公司签订租赁合同,由公司承租道诚力公司位于成都
市武侯区武科东四路的部分房产作为办公用房。
    2、采购商品和接受劳务
    采购商品和接受劳务的主要内容为:众城园林向公司施工项目部提供园林绿
化工程施工劳务。
    四、关联交易对上市公司的影响
    上述预计关联交易约占公司 2017 年度经审计营业收入的 1.49%,是根据公
司实际生产经营需要所产生的,是在公平、互利的基础上进行的,目的是充分利
用交易双方资源互补优势,追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公
司利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会
影响本公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。
    五、独立董事对 2018 年日常性关联交易的意见
    公司预计的 2018 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原
则进行,是合理且必要的,不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定。
    六、监事会对 2018 年日常性关联交易的意见
    2018 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原
则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联
交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。
    特此公告。
                                       成都市路桥工程股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年四月二十六日

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