成都路桥:关于预计2019年度日常性关联交易的公告

证券代码:002628           证券简称:成都路桥           公告编号:2019-024



                   成都市路桥工程股份有限公司
          关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况

    1、关联交易概述

    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 26 日召
开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联
交易的议案》,同意公司(含子公司)在 2019 年度与成都众城园林有限责任公司
(以下称“众城园林”)、四川省道诚力实业投资有限责任公司(以下称“道诚力
公司”)、达州市大昌实业有限责任公司(以下称“大昌实业”)、成都麓山国际乡
村俱乐部有限公司(以下称“麓山国际”)发生共计不超过 5,388,659.00 元的关
联交易,占公司 2018 年度经审计营业成本的 0.20%。关联董事刘峙宏、刘其福、
向荣对该议案回避表决。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,2019 年度日常性关联
交易属于董事会职权范围,无需提交 2018 年年度股东大会审议。

    2、预计关联交易类别和金额

                                                             上年实际发生
                                       合同签订金额或
   关联交易类别          关联人                          发生金额        占同类
                                       预计金额(元)
                                                           (元)      业务比例
                    成都众城园林有限
     关联租赁                           1,400,000.00    1,274,761.98   29.71%
                        责任公司
                    四川省道诚力实业
     关联租赁                                -           23,417.14      0.61%
                    投资有限责任公司
                           达州市大昌实业
     关联租赁                                      400,000.00         466,808.00        12.20%
                           有限责任公司
                          成都众城园林有限
采购商品和接受劳务                                 3,500,000.00   8,315,297.00          0.31%
                              责任公司
                          成都麓山国际乡村
采购商品和接受服务                                  88,659.00             -                -
                            俱乐部有限公司
                   合计                            5,388,659.00   10,080,284.12


    3、截至本公告日,公司与上述关联方已发生的关联交易情况


    关联交易类别                              关联人                          已发生金额(元)

      关联租赁                    成都众城园林有限责任公司                       350,000.00
 采购商品和接受劳务               成都众城园林有限责任公司                      3,372,424.00
 采购商品和接受劳务            成都麓山国际乡村俱乐部有限公司                      88,659.00
                                 合计                                           3,811,083.00

    二、关联人介绍和关联关系

    1、四川省道诚力实业投资有限责任公司

关联方名   公司类     法定代表人        注册资本                              与本公司的关联关
                                                           经营范围
    称       型         及住所          (万元)                              系

四川省道
                                                       项目投资;投资咨       公司前十大股东,原
诚力实业   有限责     郑玥、成都市
                                        4,532.60       询及管理;房地产       实际控制人郑渝力
投资有限   任公司       武侯区
                                                             开发               之一致行动人
责任公司


    截至 2018 年 12 月 31 日,道诚力公司总资产 5.23 亿元,净资产 2.36 亿元,
2018 年度实现营业收入 2,515.55 万元。

    2、成都众城园林有限责任公司

关联方名   公司类     法定代表人        注册资本                              与本公司的关联关
                                                           经营范围
    称       型         及住所          (万元)                              系

                                                       种植、销售、养护
成都众城              谢义、成都                                              股东四川省道诚力
           有限责                                      花卉苗木;园林绿
园林有限              市郫都区安            400                               实业投资有限责任
           任公司                                      化工程设计施工;
责任公司                靖镇                                                    公司之子公司
                                                           房屋租赁


    截至 2018 年 12 月 31 日,众城园林总资产 2,375.41 万元,净资产 1,444.48
万元,2018 年度实现营业收入 2,115.09 万元。

    3、达州市大昌实业有限责任公司

关联方名   公司类   法定代表人     注册资本                       与本公司的关联关
                                                   经营范围
    称       型       及住所       (万元)                       系

达州市大                                       二级资质的房子产
                    向荣、达州市
昌实业有   有限责                              开发;自有房屋租   公司董事向荣控制
                    西外新区阳      5,000
限责任     任公司                              赁;物业管理服务         的企业
                      平路 99 号
  公司                                               等

    截至 2018 年 12 月 31 日,大昌实业总资产 15.32 亿元,净资产 6.02 亿元,
2018 年度实现营业收入 1.82 亿元。

    4、成都麓山国际乡村俱乐部有限公司

关联方名   公司类   法定代表人     注册资本                       与本公司的关联关
                                                   经营范围
    称       型       及住所       (万元)                       系

成都麓山            汪俊刚、四川                 会议接待服务;
国际乡村   有限责   省成都市天                 零售:卷烟、预包     公司实际控制人
                                   12,700.00
俱乐部有   任公司   府新区万安                 装食品;中餐制售、 刘峙宏控制的企业
限公司                  镇                       西式快餐制售等

    截至 2018 年 12 月 31 日,麓山国际总资产 2.78 亿元,净资产 0.97 亿元,2018
年度实现营业收入 5,678.85 万元。

    上述关联方财务数据未经审计。

    三、关联交易的主要内容

    1、关联租赁。关联租赁的主要内容为:

    (1)公司下属设备分公司、子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司、
子公司成都中讯机电有限责任公司与众城园林签订租赁合同,承租众城园林位于
成都市郫都区安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。(2)公
司与道诚力公司签订租赁合同,由公司承租道诚力公司位于成都市武侯区武科东
四路的部分房产作为办公用房。(3)公司子公司达州市达宣快速建设管理有限公
司与大昌实业签订租赁合同,承租大昌实业位于达州市通川区朝阳街道办金兰路
罗浮中心部分房产作为办公用房。
    2、采购商品和接受劳务。采购商品和接受劳务的主要内容为:

    (1)众城园林向公司施工项目部提供园林绿化工程施工劳务。(2)麓山国
际向公司提供会议场地及用餐服务。

    四、关联交易对上市公司的影响

    上述预计关联交易约占公司 2018 年度经审计营业成本的 0.20%,是根据公
司实际生产经营需要所产生的,是在公平、互利的基础上进行的,目的是充分利
用交易双方资源互补优势,追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公
司利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会
影响本公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

    五、独立董事对 2019 年日常性关联交易的意见

    公司预计的 2019 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原
则进行,是合理且必要的,不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定。

    六、监事会对 2019 年日常性关联交易的意见

    2019 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原
则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于
关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。




    特此公告。




                                       成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年二月二十八日

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