成都路桥:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002628           证券简称:成都路桥          公告编号:2019-054



                    成都市路桥工程股份有限公司
                第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第三次会
议于2019年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年5月31日以邮件方式
发出,本次会议由监事会主席王建勇先生主持,应参加表决监事3名,实际参加
表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决,会议审议通过以下议案:

    (一)《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》

    监事会认为,本次签署投资合作协议的决策程序合法合规,不存在损害公司
全体股东利益的情形,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署投资合作协议并设立全
资子公司的公告》(公告编号:2019-055)。

    投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

    (二)《关于注销成都通途投资有限公司的议案》

    投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




特此公告。




                             成都市路桥工程股份有限公司监事会
                                           二〇一九年六月六日

关闭窗口