成都路桥:未来三年股东回报规划(2019年-2021年)

                   成都市路桥工程股份有限公司

           未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)



    为进一步增强成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配
政策的透明度,完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保证利润分配的连续
性和稳定性,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发
[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告
[2013]43 号)和《成都市路桥工程股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)
等相关文件规定,并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资
金成本及外部融资环境等因素,特制订公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021
年)(以下简称“本规划”),具体如下:

    (一)公司制定本规划考虑的因素

    为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展,在综合分析企业经营发展
实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考
虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、
银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与
机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

    (二)本规划的制定原则

    公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常经营的资金需求情况下,
公司将积极采取现金分红方式分配利润。

    (三)公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划

    1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。

    2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,在满足现金
分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,未来连续三年以现金方式累
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计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%,公司原则上每年分配
一次,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的 10%,
但出现下列情况之一的除外:(1)拟进行重大现金支出;(2)当年经营性净现金
流量为负;(3)拟采取股票方式分配股利。

    公司董事会应当综合考虑公司的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定
的程序,提出差异化的现金分红政策:

    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。

    3、在确保最低现金分红比例的条件下,根据公司现金流状况、业务成长性、
净资产规模等真实合理因素,公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。

    4、公司管理层、董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并
结合公司章程的有关规定提出、拟定公司的利润分配预案,经董事会审议通过后
提交股东大会审议批准。公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披
露。股东大会对现金分红具体预案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东
参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会、独立董事和符合一定条件的公司股东可以征集其在股东大会上的投
票权。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金
需求状况,提议公司进行中期分红。

    5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会应当在股东大会
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召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

    (四)股东回报规划的制定周期和相关决策机制

    董事会审议现金分红具体预案时,应当认真研究和论证公司现金分红的实际、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确
意见。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整或变更利润
分配政策和股东回报规划的,调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得
违反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定;独立董事、监事会应
对调整利润分配政策的预案发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批
准,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当提供网络投
票等方式以便中小股东参与股东大会表决。

    (五)公司利润分配的信息披露

    公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政
策的执行情况。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情
况和决策程序进行监督。

    (六)本规划未尽事宜

    依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董
事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施,修订时亦同。




    特此公告。




                                            成都市路桥工程股份有限公司

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