成都路桥:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002628           证券简称:成都路桥          公告编号:2019-074



                   成都市路桥工程股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会
议于 2019 年 7 月 23 日以通讯与现场相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 7
月 18 日以邮件的方式发出。本次会议由董事长刘峙宏主持,应参加表决董事 9
名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事记名投票表决,会议审议通过了以下议案:

    (一)《关于增资周口坤灵土地整理开发有限公司暨对外投资的议案》

    同意公司向周口坤灵土地整理开发有限公司增资 157.1429 万元,占其股份
比例为 55%,同时拟向其投资不超过 8,000 万元,用于实施太康县城乡建设用地
增减挂钩项目。具体内容详见 2019 年 7 月 24 日《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增资周口坤灵土
地整理开发有限公司暨对外投资的公告》(公告编号:2019-078)。

    投票表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    (二)《关于会计政策变更的议案》
    同意根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具计量》《企业会计准则

第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则

第37号——金融工具列报》以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式

的通知》的相关要求,修订公司的会计政策并按照新的财务报表格式进行列报。

具体内容详见2019年7月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告

编号:2019-077)。

    投票表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                      成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年七月二十三日

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