成都路桥:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002628           证券简称:成都路桥           公告编号:2019-084



                   成都市路桥工程股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会
议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 12 日以邮件方
式发出。本次会议由董事长刘峙宏主持,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董
事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事记名投票表决,会议审议通过了以下议案:

    (一)《2019年半年度报告全文及摘要》

    同意公司 2019 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见 2019 年 8 月 23 日
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:
2019-086)。

    投票表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。




             成都市路桥工程股份有限公司董事会

                       二〇一九年八月二十二日

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