成都路桥:第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码:002628          证券简称:成都路桥           公告编号:2019-088



                   成都市路桥工程股份有限公司
              第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会
议于2019年9月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年9月1日以电子邮件方
式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持,应出席监事3名,实际出席监
事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

   (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符
合国家相关法律法规的要求,符合国家会计政策的相关规定,变更后的会计政策
更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,
同意本次会计政策变更。关于此次会计政策变更的具体内容详见2019年9月7日披
露在《中国证券报》证券时报》上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-089)。

    投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

    (二)审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

    监事会认为:公司根据日常生产经营需要,预计增加2019年度与成都众城园
林有限责任公司发生的日常关联交易金额是合理的,符合公司及全体股东的利益,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见2019年9月7日披露在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-090)。

    投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

    (三)审议通过《关于公司参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联
交易的议案》

    监事会认为,公司与关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则,
依据市场公允价格确定,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管
理办法》的有关规定。具体内容详见2019年9月7日披露在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与金乌大
道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的公告》(公告编号:2019-091)。

    投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




    特此公告。




                                        成都市路桥工程股份有限公司监事会

                                                       二〇一九年九月六日

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